Nakit beyan tutanaklarında yanlışlık ve eksikliklere yer verilmeden kambiyo mevzuatına göre gereği

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı :E-87375112-305.20-000 Konu :Nakit Kontrol İşlemleri 10.01.2022 / 70862132 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımız e-işlem uygulamalarından olan ve 2013 yılından itibaren kullanılan Nakit Kontrol Programı üzerinde yer alan veriler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde;  Nakit Beyan Formu ve Nakit Açıklama Tutanakları üzerinde yer alan "Nakdin/Ödeme Araçlarının Kaynağı ve Kullanım Amacı" içerisindeki bölüme, yolcu beraberi girişi veya çıkışı yasak olan nakdin kaynağı açıklamaları (kredi, borç para, bağış, miras, vb.) ile türkçe yazım yanlışları sebebiyle yer verilmemesi gereken ( T,CAR, TELSTİL, PAZAR, İNŞŞAT USTASI, KİŞİSEŞ PARA, BORÇ ÖDEMESİ, ".","..." vb.) açıklamalara yer verildiği , (Ek-1)  7256 sayılı Kanun yurt dışındaki varlıkların ülkemize getirilerek (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının) milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan bir düzenleme olmasına rağmen yurttan çıkış yönünde de kimi zaman "Nakdin/Ödeme Araçlarının Kaynağı ve Kullanım Amacı" içerisindeki bölümde "varlık barışı" ifadesine yer verildiği, (Ek-2)  Program tescil memuru tarafından iptali istenilen form ve tutanakların tescil amiri tarafından onaylanmadığından askıda kaldığı, (Ek-3)  Kambiyo mevzuatındaki aykırılıklar dolayısıyla Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilen form ve tutanaklara konu olaylara ilişkin olarak, Nakit Açıklama Tutanağının 8'inci bölümünde yer alan "Sadece Resmi Kullanım İçin" alanının düzenlenmediği, (Ek-4) Tespit edilmiştir. Bakanlığımız uhdesinde yürütülen Nakit Kontrol Programı veri setleri Bakanlığımız risk analizi çalışmalarında kullanılmakla birlikte, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve gerektiğinde ilgili diğer idari ve adli mercilerce paylaşılmaktadır. Bu kapsamda, Nakit Açıklama Tutanakları ile Nakit Beyan Formlarında yer alan bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliğinin temini için formda bulunan alanların tam ve eksiksiz şekilde doldurulması önem arz etmektedir. Bu itibarla düzenlenen Nakit Beyan ve Açıklama Tutanaklarında yukarıda değinilen bulgulara dikkat edilerek yanlışlıklara ve eksikliklere mahal verilmeden kambiyo mevzuatına uygun olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini rica ederim. Yusuf Engin ERENKUŞ Bakan a. Daire Başkanı Ek: 1- Excel Tablosu 2- Excel Tablosu 3- Program ekran görüntüsü 4- Program ekran görüntüsü Dağıtım :Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne NAKDİN KAYNAĞI DIGER ŞAHSİ KİŞİSEL KULLANIM ŞAHSİ KULLANIM ŞAHSİ PARA ÖZEL KULLANIM İTHALAT BEDELİ E-60344366-000-38636SAYILI YAZI E-00055925098 SAYILI YAZI NAKLİYE GAYRİMENKUL ALIM TİCATİ KİŞİSEL 820210400NGB942 SAYILI NAKİT BEYANA İSTİNADEN NAKİT BEYAN ALINMIŞTIR.) İHH GAYRİMENKUL ALIMI DİĞER 20210400NBG1025 NOLU NAKİT BEYAN GİİRİŞİNE İSTİNADEN ÇIKIŞ YAPILMIŞTIR. GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 87375112-305.20 SAYILI YURTDIŞI İNSANİ YARDIM PARA GÖNDERİMİ HAK. KONULU YAZISINA İSTİNADEN GAYRIMENKUL ALIMI KİŞİŞEL KULLANIM KİŞİSEL KULLANIM 20341454NBG7536 NOLU NAKİT BEYAN GİRİSİNE İSTİNADEN ÇIKIŞ TURİSTİK GAYRIMENKUL ALIMI İSTANBULDAN TRANSİT OLARAK MİSKE GİDECKEN UÇAĞIN DİVERT SEBEBİ İLE ÇORLU HAVALİMANINA İNMESİ NEDENİYLE GAYRIMENKUL SATIN ALMAK GERİ GÖTÜRMEK İÇİN GETİRMİŞ EMLAK ALIMI TİCARET AMAÇLI(TÜCCAR) GAYRİ MENKUL ALMA İSTEĞİ E-00055925098 SAYILI YAZI. 61012035 SAYILI YAZI TİCARİ NİTELİK 21341454NBG490 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYANIN ÇIKIŞI YATIRIM ALANYADAN EV ALMAK İÇİN KİŞİSEL 19341454NBG2121 NOLU NAKİT BEYANA İSTİNADEN YAPILMIŞTIR. İTHALAT BEDELİ EV ALIMI GAYRİMENKUL ALMAK MARINA EPISHKINA 21341454NBG693 TESCİL NUMARALI VE 31.01.2021 TARİHLİ NAKİT BEYAN FORMUYLA İSTANBUL HAVALİMNINDAN TÜRKİYE'YE GİRİŞİNDE BEYAN ETTİĞİ KİŞİSEL KULLANIMA AİT 79.356 ABD DOLARINI YURT DIŞINA ÇIKIŞI ESNASINDA GÜMRÜMÜZE MÜRACAAT EDEREK NAKİT BEYANDA BULUNMUŞTUR. ŞAHSİ HARCAMA TİCARET AMAÇLI KİŞİSEL KİŞİSEL KULLANIM(20210400NBG1122 SAYILI NAKİT BEYANA İSTİNADEN YAPILMIŞTIR.) ŞAHŞİ ELEKTRİK ALIM BEDELİ 21341454NBG734 TECİL NUMARALI NAKİT BEYAN GİRİŞ FORMUNA İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR. ŞAHSŞ KİŞİSEL KULLANIM. ÜLKEYE GİRİŞTE 26.01.2021 TARİHLİ 21210400NBG320 NUMARALI NAKİT BEYAN FORMU İLE BEYAN EDİLMİŞTİR. 30.10.2020 TARİHLİ NO:06921 NOLU T.C. CİZRE 1. NOTERLİĞİ'NE 30200517930 T.C. NOLU SELİM TAYŞİ ADINA VEKALET VERİLMİŞTİR. KİŞİSEL KULLANIM ŞAHSİ KULLANIM (01.02.2021 TARİH VE 21341454NBG743 YE İSTİNADEN) TİCATİ NİTELİK TİCARET YERLEŞİK TURİST DAHA ÖNCE GİRİŞİ YAPILMIŞ OLAN NAKDİN SURİYEYE ÇIKIŞI ŞAHSİ KULLANIM (21341454NBG832 NUMARALI TESCİL BEYANINA İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR) KİŞİSEL BİRİKİM TÜRKİYE'DEN EV ALARAK VATANDAŞLIK ALMAK. TİCARET OLDUĞU BEYAN EDİLMİŞTİR KİŞİSEL KULLANIM ( 20210400NBG1056 NAKİT BEYAN FORMUYLA GİRİŞTE BEYAN EDİLMİŞTİR. ) ŞAHSİ KULLANIM ( 20210400NBG1143 BEYAN NUMARASINA İSTİNADEN ) ŞAHSİ KULLANIM ( 21341454NBG937 BEYAN NUMARASINA İSTİNADEN ) 18340100NBG8291 NUMARALI NAKİT BEYANA İSTİNADEN KİŞİSELKULLANIM 18340100NBG8291 NUMARALI NAKİT BEYAN GİRİŞİNİN ÇIKIŞI 21343200NBG76 NUMARALI NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN ÇIKIŞ ŞUHSİ KULLANIM 20210400NBG1081 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN GİRİŞİNE İSTİNADEN ÇIKIŞ ULKEYE NAKIT DOVIZ GIRISI ŞAHSİ KULLANIM(20341454NBG7208 NOLU BEYANA İSTİNADEN YAPILMIŞTIR.) ŞAHSİ KULLANIM ( 21341454NBG1044 NOLU NAKİT BEYANA İSTİNADEN ) TÜRKİYEDEN DAİRE ALINACAĞI BEYAN EDİLDİ KİŞİSEL KULLANIM (20210400NBG1081 NOLU BEYANA İSTİNADEN YAPILMIŞTIR) DİĞER TİCARET AMAÇLI ALIŞVERİŞ,SEYAHAT AMACIYLA ARSA SATISI KİŞİSEL KULLANIM(GAYRIMENKUL ALIMI) 20210400NBG1081 TESCİL NUMARALİ NAKİT BEYANLA GİRİŞE İSTİANEDEN ÇIKIŞ ŞAHSİ KULLANIM ( 21341454NBG100 VE21341454NBG1187 NOLU NAKİT BEYANA İSTİNADEN ) KİŞİSEL HARCAMA GELR YOLCUNUN BEYANI ÜZERİNE 31.01.2021 TARİHİNDE ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE GELİŞİNDE BEYAN ETMİŞ OLDUĞU 21070200NBG52 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN FORMUNDA BELİRTMİŞ OLDUĞU 50.000 EURO CİNSİ TUTARINDAKİ NAKİTİN KULLANMADIĞI KISMINI 48.800 EURO TUTARINI KENDİSİYLE YURTDIŞINA ÇIKARTACAĞINI BELİRTMİŞTİR. TİCARET AMAÇI BEYANINA GÖRE BULGARİSTANDA BULUNAN GAYRİMENKULUNUN SATIŞINDAN KAYNAKLI 20210400NBG1081 NAKİT BEYAN GİRİŞİNE İSTİNADEN ÇIKIŞ GAYRİMENKUL ALIMI GARİMENKUL ALIMI YATIRIM AMAÇLI İHH PROJE İADESİ ŞAHSİ KULLANNIM GAYRİ MENKUL ALIMI KİŞİSEL KULLANNIM ŞAHSİ GELİR DAHA ÖNCE SATIN ALDIĞI DAİRELER İÇİN HARCAYACAK . EV ALMA AMACI İLE APART ALMA AMACI İLE KİŞİSEL KULLANIM AMAÇLI PARA ÜKLESİNDEKİ KONUTUNUN SATIŞ BEDELİ 19.10.2018 /31088 TARİH SAYILI SATIŞ SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN TEMİNAT SAHSİ KULLANIM KİŞİSEL SAHSI KULLANIM DAHA ÖNCE ÜLKEYE GİRİŞİ YAPILAN PARANIN ÇIKIŞI GAYRIMENKUL ALMAK ARABA ALMAK KİSİSEL HARCAMA TATİL AMAÇLI GÜVENLİK SEBEPLERİNDEN ÖTÜRÜ AKÇAKALE SINIR KAPISINDAN ÜLKEMİZ ÜZERİNDEN SURİYEYE ÇIKIŞI EV SATIN ALMAK İÇİN GAYRİMENKUL ALIMINDA KULLANILACAĞI BİLDİRİLDİ E 00055925098 SAYILI YAZI ŞAHSİ KULLANIM ( 213441454NBG1634 NUMARALİ NAKİT BEYANA İSTİNADEN ) TÜRKİYEDE BANKAYA YATIRMAK İÇİN TATİLDE HARCAMAK İÇİN EV ALMAK İÇİN FİRMA ADINA İTHALAT TİCARET AMAÇLI ŞAHSİ KULLANIM ( 21341454NBG1735 NOLU NAKİT BEYAN İLE GİRİŞ DEKLARE EDİLMİŞTİR.) ŞAHSİ KULLANIM( EV ALIMI) İH YARDIM ŞAHSİ KLULLANIM HİZMET BEDELİ KONUT GELİRİ EV ALMAK İÇİN BANKA KREDİSİ 20210400NBG1108 NOLU NAKİT BEYANA İSTİNADEN 12270 DİRHEM YAKLAŞIK 45.000 DOLAR TUTARINDA. ŞAHSİ KULLANIM ( 20210400NBG1025 ) TİCARET AMACIYLA GEÇİCİ İŞÇİLİK İNSANİ YARDIM TURKİYE DE KONUT SATIN ALMAK. ŞAHSİ BİRİKİM ŞAHSİ KAZANÇ 24/03/2021 TARİHLİ AZEZ PTT DEN ÇEKİLEN DERNEĞE AİT PARA TİCARİ NİTELİK TİCARET AMACLI (TÜCCAR) TEL ABYAD BÖLGESİ TİCARET VARLIK BARIŞI DAİRE ALIMI İÇİN GAYRIMENKUL ALIMI İÇİN . YURT DIŞI İNSANİ YARDIM PARA GÖNDERİMİ AMELİYAT AMACI TİCAET PARA BİRİMİ DEĞİŞİMİ ŞAHSİ KULLNIM PARAGRAM ÖDEME VE PARA TRANSFERİ A.Ş. NİN YURTDIŞI MERKEZLİ KHAYRAT AL-SHAM EXCHANGE LLC HESABI YAPMIŞ OLDUĞU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ÖN ÖDEME BEDELİ İŞ GAYRIMENKUL KONUT ALIMI GEÇİCİ İŞÇİLİK EV SATIN ALMAK. EV SATIN ALMAK DAİRE HARCAMA (DAHABSHİLL FİRMASIYLA MEVCUT SÖZLEŞME KAPSAMINDA BİREYSEL PARA HAVALESİ İÇİN) EV SATIMI ŞAHSİ KULALNIM KİŞİSEL BİRİKİM ( 20341454NBG7208 NOLU BEYAN NUMARASINA İSTİNADEN ) 03.02.2021 TARİHLİ 21341454NBG800 NOLU NAKİT BEYAN VE 16.11.2020 TARİHLİ 20341454NBG7208 NOLU NAKİT BEYAN FORMKARI İLE ÜLKEYE GİRİŞTE BEYAN EDİLMİŞ VE04.02.2021 TARİHLİ 01557 NOLU VEKALET İLE NUSRAT DADASHOV'A VEKALET VERİLMİŞ. İNSANİ YARDIM PARASI 2034145NBG7208 NUMARALI NAKİTBEYAN GİRİŞİNE İSTİNADEN 260.000 DOLAR ÇIKIŞ YAPILMIŞTIR. 2034145NBG7208 NUMARALI NAKİTBEYAN GİRİŞİNE İSTİNADEN 250.000 DOLAR ÇIKIŞ YAPILMIŞTIR. TURİSTİK ZİYARET TEL ABYAD BÖLGESİNDE TİCARET ŞAHSİ KULLANIM (TEKSTİL ALIMI) KİŞİSEL PARA AYAKKABI 02.04.2021 TARİH VE 62918745 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN. TEL BYAD BÖLGESİ TİCARET KİŞİSEL KULLANIM( GAYRIMENKUL ALIMI İÇİN) ŞAHSİ KAZANÇ 62918745 SAYILI YAZI ŞAHSİ KULLANIM[DAHABSHİLL ŞİRKETİ İLE MEVCUT SÖZLEŞME KAPSAMINDA PARA TRANSFERİ İÇİN ] İNSANI YARDIM ŞAHSİ KAZANIM ORTA ANADOLU ECZA DEPOSU 21343200NBG222 TESCILLI NAKİT BEYANIN CIKIŞI 61012035 SAYILI YAZI (SADAKATAŞI DERNEĞİ) KİŞİSEL KAZANÇ MAL ALIMI MAL VE HİZMET SATIN ALIMI GAYRİMENKUL TİCARİ AMAÇLI 62918745 SAYILI YAZI (BURSA FETİH EĞİTİM İLİM SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ) GAURİMENKUL 62918745 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN. İCARET ŞUUR VE TESELLİ YARDIM DERNEĞİ TESCİL NUMARASİ 21070200NBG42 BELGE 26.01.2021 TARİHİNDE YURDA GİRİŞTE DÜZENLENMİŞTİR. BU BELYEYE İSTİNADEN KİŞİ PARAYİ TEKRAR YURT DIŞINA ÇIKARMAKTADIR. 62918745 SAYLI YAZI (İHH İNSANİ YARDIM VAKFI ) ŞAHSİ KULALNIM İNŞAAT YAPIMI HİZMET VE MALZEME İNSANİ YARDIM PARASI ÜLKEYE GİRİŞTE 27.04.20121 TARİHLİ 21341454NBG3201 NOLU NAKİT BEYAN FORMU İLE BEYAN EDİLMİŞTİR. TİCARET GELİRİ 62918745 SAYILI YAZIYA İSTNADEN. PARAGRAM ÖDEME VE PARA TRANSFERİ A.Ş NİN YURTDIŞI MERKEZLİ KHAYRAT AL-SHAM EXCHANGE LLC HESABI YAPMIŞ OLDUĞU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ÖN ÖDEME BEDELİ İHH İNSANİ YARDIM 62918745 SAYILI YAZI (İHH İNSANİ YARDIM VAKFI) 21341454NBG3488TESCİLLİ NAKİT BEYANIN CIKIŞI İHH 873751123-305.2 SAYILI YAZIYA İSİTİNADEN(İHH) 62918745 SAYILI YAZIYA İSİTNADEN YOLCU BERABERİ GELEN PARA İHH İNSANİ YARDIMI NAVLUN BEDELİ EAR2021000000037 - EAR2021000000054-EAR2021000000064-EAR2021000000092-EAR2021000000100- EAR2021000000111-EAR2021000000117-EAR2021000000032-EAR2021000000007-EAR2021000000005-EAR2021000000003-EAR2021000000009-EAR2021000000376--EAR2021000000375-EAR2021000000364-EAR2021000000369-EAR2021000000370-EAR2021000000363-EAR2021000000370-EAR2021000000366 FATURALARI NAVLUN BEDELİ ZİYARET KARGO TAŞIMACILIGI 21060200NBG22 TESCİL NOLU NAKİT BEYAN ÇIKIŞI 21343200NBG289 TESCİL NUMARALI GİRİŞ BEYANINA İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR .PARA TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMİŞTİR. TURİSTİK GEZİ TİCARET AMAÇLI/TÜCCAR KİŞİSEL TASARRUF TİCARİ AMAÇLI EŞYA ALIMI SEYAHAT ... YARDIM (SADAKATAŞI DERNEĞİ) ŞAHSİ KULKLANIM BİRİKİMLERİ OLDUĞUNU BEYAN ETTİ IHA YARDIM MÜLK SATIŞI TACİR ŞAHSİ TASARRUFU TURİZM GAYRİMENKUL SATIN ALMIMI İNSANİ YARDIM İHH 61012035 SAYILI YAZI (SADAKATAŞI DERNEĞİ) NAKİT DERNEK YARDIMI NAHCİVANDA BULUNAN MAL İÇİN ÖDEME BEDELİ KUMLU KARA HUDUT KAPISI 2021/5 SAYILI KOMİSYON KARARINCA GİRİŞ ÇIKIŞINA İZİN VERİLEN YOLCU KİŞİSEL BİRİKİM ( 14.02.2021TARİH VE 21341454NBG1036 TESCİL NUMARALI DEKLAREYE İSTİNADEN ) BULGARİSTAN MAKAMLARINA OLAN CEZA ÖDEMESİ NEDENİYLE BULGARİSTAN MAKAMLARINA CEZA ÖDEMESİ NEDENİYLE ÇEKTİĞİ KREDİNİN 30000 EUROLUK KISMINI KİŞİSEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İUNDEFINEDN TÜRKİYEYE GETİRİŞTİR 20210400NBG1127,21210400NBG1071,21210400NBG922 NAKİT BEYAN GİRİŞLERİNİN ÇIKIŞI 62918745 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN. 2,600 GRAM ALTIN GETİRİLMİŞ ŞAHSİ KULLANIM AMACIYLA.. NAKİT KARŞILIĞI EURO OLARAK GİRİLMİŞTİR. ALTIN GRAM: 522,00 TL 1 EURO: 10,41 TL KENDİ ARAZI SATISI ÜLKEYE GİRİŞTE BEYAN ETMİS OLUP NAKİT BEYAN TESCİL NUMARASI 21343200NBG360 DIR. ABD DOLARI OLARAK GETİRİP BİR KISMINI HARCADIKTAN SONRA KALAN TUTARI TL OLARAK ÇIKARMAK İÇİN BEYAN ETMİŞTİR. TİCARİ YATIRIM AMAÇLI NAKİT GETİRİMİ GAYRIİMENKUL ALIMI BİRİKİM ALIŞVERİŞ İÇİN YURTDIŞINDA TAŞINMAZ MÜLK SATIŞI ÜLKEYE GİRİŞTE BEYAN EDİLEN 30.12.2018 TARİHLİ 18060200NBG48 NOLU NAKİT BEYAN FORMU'NA İSTİNAEDEN ÇIKIŞ YAPILYOR. 06.06.2021 GÜNÜ AZEZDEN NAKİT BEYANI YAPARAK Ç YURDUMUZA GETİRDİĞİNİ VE TEL ABYAD BÖLGESİNE GÖTÜRDÜĞÜNÜ BEYAN ETMİŞTİR. ÇOBANBEY GÜMRÜK KAPISINDAN GİRİŞ YAPTIĞINI BEYAN ETMEKTEDİR. ŞASİ PARA ÇALIŞMA ÖĞRENCİ ŞAHSİ KULANIM AZEZ ŞAHSİ KULLANM ŞASHİ KULLANIM ARPA ALIMI ŞAHSİ KULLANIM (21343200NBG2889 NUMARALI NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN ŞAHSİPARA 62918745 SAYILI YAZI ( İHH İNSANİ YARDIM VAKFI ) 62918745 SAYILI YAZI ( İHH İNSANİ YARDIM VAKFI ) ŞHSİ PARA ÜLKEYE GİRİŞTE 09.06.2021 TARİHİNDE BEYAN ETTİĞİ PARAYI ÇIKARMAKTADIR. 21341454NBG4454 NUMARALI NAKİT BEYAN FORMU DÜZENLENMİŞTIR. YURT DIŞI ALACAK AİLE ZİYARETİ YOLCU DAİRE ALIM PARASI MEVCUT PARAYLA ALIŞVERİŞ YAPACAK. ŞAHSİ İHTİYAÇ VE ALIŞVERİŞ AMACIYLA TUR TEDAVİ SINAV ŞAHSŞ KULLANIM ŞAHSİ BİRİKİM (26.11.2020 TARİHLİ 20341454NBG7536 NUMARALI NAKİT BEYANA İSTİNADEN ÜLKEYE GİRİŞTE 08.03.2021 TARİHLİ 2134145NBG1625 NOLU NAKİT BEYAN FORMU İLE BEYAN EDİLEN PARAYI ÇIKARIYOR. HARÇLIK PARAGRAM ÖDEME VE PARA TRANSFERİ A.Ş NİN YURTDIŞI MERKEZLİ KHAYRAT AL-SHAM EXCHANGE LLC HESABI YAPMIŞ OLDUĞU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ÖN ÖDEME BEDELİ ŞASİ KULLANIM MÜLK SATIŞI KENYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVLİSİ TARAFINDAN KENYA ÜLKESİ ADINA HARCAMA BEDELİ TİCARİ- (ÖZGÜNEŞ A.Ş ŞAKSİ PARA KİŞİSEL TASSARRUF KİŞİSEL İHTİYAÇ ÜLKESİNDEKİ KONUTUNUN SATIŞ BEDELİ ŞAHSİ BİRİKİM ( 21343200NBG361 VE 21343200NBG396 NOLU NAKİT BEYANA İSTİNADEN ) TASARRUFLARI TİCARİ NİTELİK TEL ABYAD BÖLGESİNDEKİ PAMUK TİCARETİ FİRMA İMRAN LOJİSTİK İMRAN LOJİSTİK TEL ABYAD TİCARET PAMUK ŞAHRİ BİRİKİM SERMAYE TURIZM ŞAHSİ KULLANIM AMAÇLI DÖVİZ 62918745 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN ŞAHSİ KULŞLANIM TUİZM KİŞİSEL KULLANIM(GAYRİMENKUL ALIMI) TİCARİ- ÖZGÜNEŞ A.Ş. ALIŞVERİŞ AMAÇLI EV ALACAĞINI BEYAN EDİYOR 62918745 SAYILI YAZI (İHH) DİĞER 21343200NBG460 NUMARALI NAKİT BEYAN FORMU İLE GİRİŞTE BEYAN EDİLMİŞTİR. YOK ŞAHSI SEBEP ŞAHSI PARA EV ALMAK TİCARİ- VERGİ NO: 0101315360 AHA LOJİSTİK OGRENCI TİARİ ŞAHSI ŞAHSİ BİRİKİM ( 25.06.2021 TARİH 21343200NBG467 VE 01.06.2021 TARİH VE 21343200NBG361 NOLU NAKİT BEYANLARA İSTİNADEN ) ŞAHSİ KULLANOM SAHSİ PARA KİŞİSEL KULLANIM-YATIRIM AMAÇLI KİŞİSEL KULLANIM -YATIRIM ŞAHSİ SEBEP İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE İNSANİ YARDUM VAKFI RUSYADA BULUNAN DAİREMİ SATTIM ŞAHSİ KULLANIMN ŞAHSİZ KAZANIM (28.06.2021 TARİHLİ 21341454NBG5270 NOLU DEKLARE ) TÜRKİYEDE BULUNAN FİRMALARIN NAKİT İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA ŞAHSİ KULLA İHH İNSANİ YARDIM ŞAHSİ PAAR TURİSTİK HARCAMA ŞAHSİ KAZANIM ŞAHSİ KULLUNIM GAYRI MENKUL ALIMI ALIŞ VERİŞ KİŞİSEL BİRİKİM ( 21341454NBG5422 NOLU NAKİT BEYANA İSTİNADEN ) ALIŞVERİŞ AİELEMİN İHTİYAÇLARI İÇİN ŞAHSİ SINAV NEDENİ ÜLKEYE GİRİŞTE 21341454NBG5613 NOLU NAKİT BEYAN FORMU İLE BEYAN EDİLEN PARAYI ÇIKARTIYOR PARAGRAM ÖDEME VE PARA TRANSFERİ A.Ş. NİN YURTDIŞI MERKEZLİ KHAYRAT AL-SHAM EXCHANGE HESABI YAPMIŞ OLDUĞU ÖDEME SÖZLEŞME KAPSAMINDA ÖN ÖDEME BEDELİ ŞAHIS ŞAHSİ BİRİKİMİNİ EVİNDE YAPACAĞI TADILAT ICIN GETIRDIGINI BEYAN ETMISTIR KİŞİSEL KULLANIM AMAÇLI (TEKSTİL ALIMI) KİŞİSEL BİRİKİMİ 20210400NBG1056 NUMARALI NAKİT GİRİŞ FORMUNA İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR. İNSANİ HAKLARI VE HİZMET DERNEĞİ ŞAAHSİ PARA HABEŞİSTAN KALKINMA VE İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ YATIRIM AMACIYLA YATIRIM GELİŞ BEYANINDAN KALAN NAKİT (21341454NBG4328 SAYILI TESCİLE İSTİNADEN) YARDIM DERNEĞİ PARASI SURİYEDE GERÇEKJLEŞTİRİLEN TİCARET 21341454NBG5777 NOLU NAKİT BEYAN FORMU İLE ÜLKEYE GİRİŞTE BEYAN EDİLEN PARAYI DOLAR OLARAK ÇIKARTIYOR. CARİ HESAP ALACAĞI GELİR ULKEMDEKİ BİRİKİMİM KENDİ ÜLKEMDEKİ BİRİKİMİM 21341454NBG5766 VE21341454NBG5817 TESCİL NOLU NAKİT BEYAN GİRİŞ FORMUNA İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR.ŞAHSİ KULLANIM AMACI İLE İNSANI YARDIM VAKFI İNSANİ YARDIM VAKFI KİŞİSEL KULLANIM. (10.07.2021 TARİHİN DE SİSTEM OLMAMASI SEBEBİYLE YAPILAN MANUEL KAYITA İSTİNADEN) 21343200NBG519 NUMARALI NAKİT BEYAN FORMU İLE ÜLKEYE GİRİŞTE BEYAN EDİLMİŞTİR. ASSOCIATION BURUNDAISE DE CHARITE YARDIM DERNEĞİ ADINA KURBAN PARASI TURİZM / ZİYARET HASTALIK NEDENİ İLE İHRA KİŞİSEL HARCAMA ŞAHSİ PARQA KURBAN KESİM İÇİN TOPLANAN PARA 87375112-305.20 SAYILI TİCARET BAKANLIĞI YAZISINA İSTİNADEN 46864508-305.20 SAYILI YURT DIŞI İNSANİ YARDIM PARA GÇNDERİMİ HK. YAZIYA İSTİNADEN İŞLEM YAPILMIŞTIR. 46864508-305.20 SAYILI YURT DIŞI İNSANİ YARDIMPARA GÖNDERİMİ HK. YAZIYA İSTİNADEN İŞLEM YAPILMIŞTIR. 468645508-305.20 SAYILI YURT DIŞI İNSANİ YARDIM BPARA GÖNDERİMİ HK. MÜDÜRLÜK EMRİNE İSTİNADEN İŞLEM YAPILMIŞTIR. ŞAHSİ KULLANIM 46864508-305.20 SAYILI YURT DIŞI İNSANİ YARDIM PARA GÖNDERİMİ HK. MÜDÜRLÜK YAZISINA İSTİNADEN İŞLEM YAPILMIŞTIR. GAYRİMENKUL ALIŞ TEL ABYAD BÖLGESİ TİCARET GELİRİ OLDUĞU BEYAN EDİLMEKTEDİR. HARCAMA AMAÇLI GÖTÜRÜLMEKTEDİR TEKSTİL ALIMI(KİŞİSEL KOLLANIM) 21343200NBG412 TESCİL NUMARALI GİRİŞ NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR. 21343200NBG527 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN GİRİŞ FORMUNA İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR. 21341454NBG6188 TESCİL NUMARALI NAKİT GİRİŞ BEYANINA İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR. CANSUYU YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ PARASI CANSUYU YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ PARASI 46864508-305.20 SAYILI YURT DIŞI İNSANİ YARDIM PARA GÖNDERİMİ HAKKINDAKİ YAZIYA İSTİNADEN İŞLEM YAPILMIŞTIR. 21341454NBG5978 NOLU NAKİT BEYAN FORMU İLE 21341454NBG6228 NOLU NAKİT BEYAN FORMU İLE ÜLKEYE GİRİŞTE BEYAN ETTİĞİ PARAYI GÖTÜRMEKTEDİR. YURT DIŞI İNSANİ YARDIM PARA GÖNDERİMİ AYDER (ANADOLU İNSANİ YARDIM DERNEĞİ) ADINA KURBAN KESİMİ İNSANİ YARDIM PRASI TÜRKİYE ZİYARETİNDEKİ ALIŞVERİŞ VS. İÇİN KENDİ ÖZLÜK HAKLARINDAN BİRİKTİRDİĞİ PARA. 2134322000NBG551 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN GİRİŞİNİN ÇIKIŞI 21343200NBG554 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN GİRİŞİNE İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR. KURBAN KİŞİSEL KULLANIM (ŞAHSIN AYNI ZAMANDA U12312182 NUMARALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ PASAPORTU BULUNMAKTA 25280368442 TC KİMLİK NO MESUT ÇELİK ) KISISEL KULLSNIM EĞİTİM 21341454NBG6010 NUMARALI NAKİT BEYAN FORMU İLE ÜLKEYE GİRİŞTE BEYAN ETTİĞİ PARAYI ÇIKARMAKTADIR. 27.11.2020 TARİHLİ 20210400NBG1056 NUMARALI NAKİT BEYAN FORMU İLE ÜLKEYE GİRİŞTE SELİM TAYŞİ BEYAN ETMİŞTİR. FV297489 NUMARALI PASAPORT HAMİLİ NUSRAT DADASHOV 04.02.2021 TARİHLİ 01557 NUMARALI İSTANBUL 8. NOTERİNDEN SELİM TAYŞİ , NUSRET DADASHOV ADINA VEKALETNAME VERMİŞTİR. SEYEHAT HARCAMASI ŞAHSİ KULLLANIM IKAMET YÖS E GIRMEK ICIN TR YE GELMISTIR 21341454NBG6470 TESCİL NOLU NAKİT GİRİŞİNE İSTİNADEN ÇIKIŞ İŞLEMİ YAPILMIŞTIR. ESI IRANDA IKAMET EDIYOR BAĞIŞ TİCARET AMAÇLI (TACİR) Tİ ARET DAHABSHİLL ŞİRKETİ İLE SÖZLEŞME KAPSAMINDA PARA TRANSFERİ İÇİN 62918745 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN (FETİH) 20210400NBG1056 TESCİL NOLU NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN KİŞİSEL KULLANIM (TEKSTİL) ŞAHSI TEL ABYAD BÖLGESİMNDE TİCARET TURİSTİK KULLANIM EĞİTİM İHH VAKFI YARDIM PARASI KİSİSEL BİRİKİM 62918745 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN (İHH) ŞİRKET ŞOFÖRÜ OLDUĞUNDAN SEYAHAT ESNASINDA GEREKLİ OLMA İHTİMALİ HAMMADDE AKRABALARDAN ELDE EİLEN BORÇ PARA MAAS BİRİKİMİM KİŞİSEL BİRİKİM SERMAYE KREDİ EMEKLİ İKRAMİYESİ 21341454NBG6969 TESCİL NOLU NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN GAYRIMENKUL SATIMI RUSYADAKİ EVİNİN SATIŞ BEDELİ İRAN'DA HARCAMAK AMACIYLA YANINDA BULUNAN PARA SÖZ KONUSU YOLCU BEYAZ RUSYADAN KAZANDIĞI GELİRLERİ TÜRKİYEDE EV ALMAK İÇİN GETİRDİKLERİ BEYANINDA BULUNMUŞTUR. BEYAZ RUSYADA KAZANDIĞI GELİRLERİ TÜRKİYEDE EV ALMAK İÇİN GETİRMEKTE OLDUĞUNU BEYAN ETMİŞTİR. KİŞİSEL SERMAYE TÜRKİYE DE ÖĞRENCİ 62918745SAYILI YAZIYA İSTİNADEN. 62918745SAYILI YAZIYA İSTN. BABASINA AİT GAYRİMENKUL SATIŞI ŞAHSİ PRA GAYRIMENKUL BEDELİ TASSARRUF SERBEST MESLEK TATİL YURTDIŞINDA BULUNAN GAYRİMENKULUNU SATMAK. VATANDAŞLIK ALMA/ AŞI BAŞVURUSU AREESTRADİNG DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İLE TİCARET AMACI İLE GETİRDİĞİNİ BEYAN ETMİŞTİR. YARDIM AMAÇLI 65550075 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN BANKADAN KREDİ ÇEKİMİ HEYBE İNSANİ YARDIM DERNEĞİ KENDİNE AİT ARSA SATISI ZİRAAT BANKASI 61012035 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN (SADAKATAŞI) DAHABSHİLL ŞİRKETİ İLE MEVCUT SÖZLEŞME KAPSAMINDA PARA TRANSFERİ İÇİN ÇİFTÇİLİK İHH DERNEGİ İHH DERNEĞİ ŞHASİ ŞAHSI KULLANIM CANSUYU DERNEĞİ MALİ'YE YARDIM YURTDIŞI İNSANİ YARDIM PARA GÖNDERİMİ PARA DEĞİŞİM 61012035 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN 21343200NBG654 TESCİL NUMARALI GİRİŞ BEYANINA İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR.PARA DEĞİŞİMİ ŞAHSİ BİRİKİM ( 21343200NBG642 NOLU NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN) PARAGRAM ÖDEME VE PARA TRANSFERİ A.Ş. NİN YURT DIŞI MERKEZLİ KHAYRAT AL SHAMEXCHANGE HESABI YAPMIŞ OLDUĞU ÖDEME SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEME ŞAHSİ BİRİKİM ( 21341454NBG3947 VE 21341454NBG6841 NOLU NAKİT BEYANA İSTİNADEN) BAĞIS 6291845 SAYILI YAZI (İHH) ŞAHS TEKSTİL ALİMİ İÇİN TÜRKİYEDE YAŞADIĞI EVLERİN BAKIM GİDERİ IZMIRDE SIRKET SAHIBI İNSAN, YARDIM İHH TEL ABYAD BÖLGESİNDE TİCARİ FAALİYET OLDUĞU BEYAN EDİLMİŞTİR. KİŞİSEL KULLANIM(AİLECE TATİL KULLANIMI İÇİN) EĞİTİM MASRAFLARI DİĞER HARCAMA 62918745 SAYILI YAZI(İHH) OK-19082021 NOLU PROFORMA İNVOİCE AVANS BEDELİ KMY2021000000154 - KMY2021000000227 NOLU FATURALARIN BEDELİ ŞAHSİ NAKİT 21341454NBG4113 TESCİL NUMARALI GİRİŞ BEYANINA İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR. ŞAHSŞ PARA İHH YARDIM VAKFI KREDI KULLANIMI ŞAHSİ BİRİKİM ( 21341454NBG4134 NOLU NAKİT BEYANA İSTİNADEN ) KİŞİSEL İŞLERİMDEN DAİRE ALIMI İÇİN(AİLE BİRİKİMİ) GİRİŞTE YAPILAN 21070200NBG286 NOLU BEYANDA BELİRTİLEN SEBEPTEN VAZGEÇİLMESİ. ALMANYA İŞTEN ÇIKIŞ TAZMİNATI ŞİRKET TURİZM SAHSİ 65904897 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN (SİRAÇ) ŞAHISLA İLGİLİ TÜRKİYE DE KONUT YAPIMI ÜLKEYE GİRİŞTE 21341454NBG8332 NOLU NAKİT BEYAN FORMU İLE BEYAN ETMİŞTİR. ŞAHSİ KULLANIM. RUSYA'DAKİ EVİNİN SATIŞINDAN DOLAYI TİCARİ AMAÇLI İSTANBOLİ MEDİKAL ŞİRKETİN DE KULLANILMAK ÜZERE TATİL DÖNÜŞÜ SEYAHAT DÖNÜŞÜ ÇALIŞARAK KAZANIYOR ENSAR DERNEĞİNİN FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TEL ABYAD PTT ŞUBESİNDEN ÇEKİLMİŞ DERNEĞE AİT NAKİT OLDUĞU BEYAN EDİLMİŞ VE MAKBUZ İBRAZ EDİLMİŞTİR. KİSİSEL BİRİKİM ŞAHRİ BİRİKİM ÜLKEYE GİRİŞTE 21343200NBG329 NAKİT BEYAN FORMU VE 21343200NBG408 NAKİT BEYAN FORMU BEYAN ETTİĞİ PARAYI ÇIKARMAKTADIR. DAİRE SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAYNAK. APARTMAN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAYNAK. TURİSTİK SEYAHAT ŞAHSİ KULLANIM NOT:BAKIRKÖY 51. NOTERLİĞİNİN 14018 SAYILI VEKALETNAMESİNE İSTİNADEN. GAYRİMENKUL SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR GAYRIMENKUL YATIRIMI İÇİN GETİRMİŞ OLDUĞU NAKİTİ GERİ GÖTÜRMEKTEDİR ŞAHSİ KULLANIM 21341454NBG8560 GİRİŞ TESCİL BEYANINA İSTİNADEN ÇIKIŞ FORMU DÜZENLENMİŞTİR. ALISVERIS VE IHRACAT AMACLI KİŞİSEL(35.400 DOLAR DEĞERİNDE FARKLI PARA BİRİMLERİ) GİRİŞİMCİ.ELDE ETTİĞİ KAZANÇTAN YAPTIĞI TASARRUF. GAYRİMENKUL SATIŞINDAN VE BİRİKİMDEN ELDE EDİLDİ. DAHABSHİLL ŞİRKETİ İLE MEVCUT SÖZLEŞME KAPSAMINDA PARA TRANSAFERİ İÇİN ARBİTRAJ ( 21343200NBG725) KENDİ HESABI TÜCCAR A S SEYHAT SEHAYAA KİŞSEL BİRİKİM KİŞSİEL TASARRUF 21341454NBG8630 TESCİL NUMARALI NAKİT GİRİŞİNE İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR. ŞAHSİ KULLANIM. 21343200NBG734 GİİRİŞ TESCİL NOLU BEYANINA İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR. KİŞİSEL KULLANIM. EV SATIŞINDAN GELİR YURTDIŞINDAKİ KİŞİSEL KAZANÇ SERBEST MESLEK KAZANCI SİRKET GELİRİ EV SATIŞINDAN ÖZLÜK HAKLARINDAN BİRİKTİRDİĞİ PARA. ESNAFLIK KİŞİSEL KULLANIM (AİLE BİRİKİMİ) KİŞİSEL KULLANIM( AİLE BİRİKİMİ) TURİSTİK AMAÇLI HARŞLIK ŞAHSIN KENDİ BİRİKİMİNİ TÜRKİYEDE TİCARET AMACIYLA KULLANMAK İSTEMESİ MAYA PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş NİN MÜŞTERİSİ TRANSİT GEÇİYOR ZİRAAT KATILIM'IN SUDAN ŞUBESİNDEN SUDAN MERKEZ BANKASI'NIN İZİN YAZISIYLA TÜRKİYE'DEKİ ZİRAAT KATILIM MERKEZ ŞUBESİNE NAKİT AKTARIMI ŞAHSİ BİRİKİM YUNANİSTAN YARDIM BEDELİ EV SATIN ALMA SAHSI BIRIKIM ALISVERIS AMACLI TÜRİZM İNSANİYARDIM VE GIDA YARDIMI YUTRDIŞI GELİRİ. SAHSI BIRIKIM TURKIYE DE ALISVERIS AMACLI EŞİNİN GELİRİNDEN ELDE ETTİĞİ BİRİKİM 62918745 SAYLI YAZI (İHH) ŞAHSİ SERMAYE AŞI VE İŞ AMAÇLI AK ENERJİ ELEKTİRİK TİCARİ FAALİYET OKUL HARÇLIĞI PARAGRAM ÖDEM VE PARA TRANSFERİ A.Ş. NİN YURTDIŞI MERKEZLİ KHAYRAT AL SHAM EXCHANGE LLC HESABI YAPMIŞ OLDUĞU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ÖN ÖDEME BEDELİ GÜNLÜK KİŞİŞEL KULLANIM KENDİ SAHİBİ OLDUĞU İŞYERİNDEN ELDE ETTİĞİ KAZANÇ. MAAŞ VE KREDİ SE EYAHAT M ASE KİŞİSEL SERMAYE 4780136074 VERGİ NUMARALI İHH DERNEĞİ ADINA SU KUYUSU AÇIMI İÇİN KAYNAK SURİYE ÜLKESİNDE ELDE EDİLMİŞ ÜLKEMİZ ÜZERİNDEN TEKRAR SURİYEYE GİDİYOR KİŞİSEL KULLANIM(DAİRE ALIMI) ALIŞVERİŞ AMACIYLA GETİRİRLEN DÖVİZ DAİRE SATIŞINDAN ELDE EDİLDİ. İ ESNAFLIKTAN KAZANDIĞI GELİR ALİŞVERİŞ İHH İNSANİ YARDIM DERNEK PARASI KİŞİSEL KULLANIM AMACIYLA SEYEHAT TURİSTİK KULANIM 21341454NBG8856 GİRİŞ TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN NAKİT ÇIKIŞ FORMU DÜZENLENMİŞTİR. 774794356472 NOLU KONŞİMENTO MUHTEVİYATI M&T BANK 09.13.2021 TARİHLİ 000944 NOLU ÇEK. TURISTIK TARIM YATIRIMI TURKIYE'DE IKAMET ETMEK AMACIYLA ALISVERIS ARSA SATIŞI ARSA SATIMI 62918745(İHH) 21343200NBG762 T NAKİT BEYAN TESCİL NUMARALI BEYANNAMEYE İSTİNADEN ÇIKIŞ TURİZM İKAMETGAH BAŞVURUSU 04092021 TARİH VE 21070200NBG301 NUMARALI NAKİT BEYANA İSTİNADEN KİRA GELİRLERİ TAMİRCİ DÜKKANI VAR ÖZLÜK HAKKLARINDAN BİRİKTİRDİĞİ PARA PARAGRAM ÖDEME VE PARA TRANSFERİ AŞ NİN YURTDIŞI MERKEZLİ KHAYRAT AL-SHAM EXCANGE LLC HESABI YAPMIŞ OLDUĞU SÖZLEŞME KAPSAMINDA BEDELİ İŞ ADAMI ARBİTRAJ (21341454NBG9472 ) DAHABSHİLLŞ ŞİRKETİ İLE SÖZLEŞME KAPSAMINDA PARA TRANSFERİ KENDİ ÖZLÜK HAKLARINDAN BİRİKTİRDİĞİ PARA. TİCARET STE ELEKTİRK NAKLİYE (NAVLUN BEDELİ ) NAVLUN BEDELİ 10.10.2019 GÜN VE 764 SAYILI (VRHİB)'SİNE İSTİNADEN GETİRİLMİŞTİR EV ALMAK TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL ALIMI DAHA ÖNCEDEN 21341454NBG9621 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN ÇIKIŞ İŞLEMİ ŞAHSİ PARAq YERLEŞİM TURİZİM ÇİFTÇİ KAZANCI EMEKLİLİK BİRİKİM EMEKLİLİK VE BİRİKİM EMLAK SATIŞINDAN ELDE EDILEN GELİR KASAP DÜKKANI HARŞLIK ALIYOR KİŞİSEL KULLANIM(ARAÇ ALIMI) UNDEFINEAHSİ PARA Ş PARAGRAM ÖDEME VE PARA TRANSFERİ AŞ NİN YUTDIŞI MERKEZLİ KHAYRAT AL-SHAM EXCHANGE LLC HESABI YAPMIŞ OLDUĞU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ÖN ÖDEME BEDELİ TÜRİSTİK GAYRİMENKUL İKAMET TÜRÜSTİK GEZİ KİŞİSEL GELİR CANSUYU YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YARDIM PARASI AİLE MİRASI ECZANE SAHİBİ 21341454NBG9975 SAYILI NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN GAYRİMENKUL ALIMI ALIŞVERİŞ YAPMAK TAİL YAPMAK TİCARET AMAÇLI -TACİR ŞAHSİ OPARA MONEY NETWORK FİRMASINA AİT 204656615, 204655878. 204656616 NOLU ÇEK. EV SATIN LMA ŞAHSİ BİRİKİM SAFRAN TİCARETİ TEL ABYAD BÖLGESİNDEKİ TİCARET MÜLK SATIŞI SONUCU ELDE EDİLEN PARA ŞAHSİ PARA GAYRİMENKUL ALIMI İÇİN DAİRE SATIŞI DAİRE SATIŞ 21341454NBG10106 TESCİL NUMARALI BEYANI TEKRAR ÜLKESİNE GÖTÜRDÜĞÜNÜ BEYAN ETTTİ. ŞAHSİ BİRİKİM ALIŞVERİŞ AMAÇLI YES HOSPİTALITIY FİRMASINA KOMİSYON ÖDEMESİ YAPMAK İÇİN ŞİRKET SAHİBİ HARÇLIK ALIYOR ŞİRKET KAZANCI EMLAK SATIŞI VE İŞYERİNDEKİ KAZANCINDAN ELDE EDİLMİŞ. MÜLK SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR. TASARRUF MEVDUATI SAĞLIK KAMPI DİĞER TİCARET AMAÇLI DÖVİZ DEĞİŞİMİ TURİZM AMAÇLI TİCARET AMAÇLI-TÜCCAR DAİRE SATIMINDAN ELDE EDİLEN GELİR. DAİRE SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR. EMKLİ TASARIM MUHENDISI GAYRIMENKUL ALIŞI KİŞİSEL HARCAMALAR İHH DERNEĞİ İNSANİ YARDIM SERBEST ÇALIŞIYOR YATIRIM AMAÇLI DÖVİZ DEĞİŞİMİ (25.10.2021 TARİHLİ 21341454NBG10333 TESCİL NUMARALI GELİŞ NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR. ) SERBEST MESLEK ÇALIŞANI 62918745 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN(İHH) TAŞINIR SATIŞINDAN ELDE ETMİŞ TÜRKİYE'DE GAYRIMENKUL ALIMI ŞAH HASTANEDE KULLANIM GAYRİMENKUL SATIMINDAN ELDE ETTİĞİ GELİR.10.12.2018 TARİHLİ 18070200NBG107 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN FORMUNDA DA BEYAN EDİLEN MİKTAR. YERLEŞKE SATIŞI TASARUF HARCAMA AMAÇLI EMLAK SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR. PARAGRAM ÖDEME VE PARA TRANSFERİ AŞ YURT DIŞI MERKEZLİ KHAYRAT AL-SHAM EXCHANGE LLC HESABI YAPMIŞ OLDUĞU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ON ODEME BEDELİ ARAÇ SATIŞI YOLCU BERABERİ YOLCU BERABERİ EŞYA ARABA SATIŞI VE DİĞER KAZANÇLAR TİCARET AMAÇLI TACİR AKRABA ZİYARETİ ÜLKESİNE DÖNÜŞ MOBİLYA ÖDEMESİ BORÇ ÖDEMESİ YOLCU PARAYI KAYINBİRADERİNDEN BORÇ OLARAK ALDIĞINI BEYAN ETMİŞTİR. 62918745 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN(IHH) MİRAS OLAN MÜLKÜN SATIŞI GAYRİMENKUL SATIN ALIMI TİCARET AMAÇLI ALIŞ-VERİŞ ŞAHSİ KULLANIM. ÜLKEYE GİRİŞTE 21341454NBG10431 NUMARALI NAKİT BEYAN İLE BEYAN EDİLMİŞ VE İSTANBUL 8. NOTERLİĞİNCE 11795 NUMRALI VEKALETNAME İLE DOHAN HIULSEIN ALIBEI DILMURAT AKMAROV TARAFINDAN VEKİL EDİLMİŞ. YURT DIŞINA İNSANİ YARDIM PARA GÖNDERİMİ SURİYE GÜMRÜĞÜ PARASI 21341454NBG10380 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN EVRAĞINA İSTİNADEN GETİRİLEN PARA KREDİ VE YA KİŞİSEL SERMAYE BEDELİ DEĞİLDİR. YURTDIŞINDA ARSA SATIŞINDAN ALINAN BEDEL TİCAİR GAYRİMANKÜL SATIM 62918745 SYILI YAZI YA İSTİNADEN (İHH) VARLIK SATIMI TİCARİ İLAC TİCARETİ SAĞLIK FİZYOTERAPİST TRUSTİK EV ALMA YURTDIŞINI İNSANİ PARA GÖNDERİMİ YURTDIŞINA İNSANİ YARDIM ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 21270300NBG975TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN KONUSU OLDUĞU BEYAN EDİLEN NAKİT YURT İÇİ VE YURDIŞINDA PARA HAVALE HİZMETİ YAPAN PARAGRAM ÖDEME VE PARA TRANSFERİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNİN YURTDIŞI MERKEZLİ KHAYRAT AL SHAM EXCHANGE LLC İLE YAPILAN SÖZLEŞME KAPSAMINDA BAHSİ GEÇEN ŞİRKETE YAPILAN ÖN ÖDEME TAHSİL BEDELİ 21343200NBG721 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN ÇIKIŞ YAPILMAK İSTENMEKTEDİR İHH İNSANİ YARDIM VAKFI YARDIM PARASI İHH İNSANİ YARDIM VAKFI RUSYA'DAKİ KONUTUNUN SATIŞI 21343200NBG939 NOLU TESCİL BAYAN FORMUNAİSTİNADEN ARBİTRAJ (12.11.2021 TARİHLİ 21341454NBG11130 NUMARALI NAKİT BEYANA İSTİNADEN) ÖNCÜPINAR GÜMRÜK KAPISINDAN 21270300NBG989 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN MUHTEVİYATI 200.000.000 SURİYE LİRASI OLDUĞU BEYAN EDİLMEKTEDİR. KENDİ ÖZLÜK HAKLARINDAN BİRİKTİRDİĞİ PARA TİCARET AMAÇLI GETİRİLEN KİŞİSEL BİRİKİM PARAGRAM ÖDEME VE PARA TRANSFERİ A.Ş. YURTDIŞI MERKEZLİ KHAYRAT AL-SHAM EXCHANGE LLCHESABI YAPMIŞ OLDUĞU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ÖN ÖDEME BEDELİ PARAGRAM ÖDEME VE PARA TRANSFERİ A.Ş. YUTDIŞI MERKEZLİ KHAYRAT AL-SHAM EXCHANGE LLC HESABI YAPMIŞ OLDUĞU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ÖN ÖDEME EMRİ TİCARİ FAALİYETTE BULUNMAK AMACIYLA GETİRİLMİŞTİR İNŞAAT FİRMASI ZİRAAT KATILIM'IN SUDAN ŞUBESİNDEN SUDAN MERKEZ BANKASI'NIN İZİN YAZISIYLA TÜRKİYE'DEKİ ZİRAAT KATILIM MERKEZ ŞUBESİNE BANKACILIK SİSTEMİNDEN KAYNAKLI NAKİT AKTARIMININ YAPILAMAMASINDAN DOLAYI HARTUM ZİRAAT KATILIM ŞUBE MÜDÜRÜ HAKKI ERÇETİN'İN TÜZEL KİŞİLİK ADINA NAKİT AKTARIMI TİCAİRİ BEDER ŞİRKETİ MOBİLYA ÜZERİNE 62918745 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN(FETİH) UNİTED STATES TREASURY FİRMASINA AİT 403930093965, 403930093966, 403930093967, 403930093968, 403930090971, 403930090976, 403930090977, 403930090978, 403930092980, 403930092981, 403930093983 NOLU ÇEKLER. UNITED STATES TREASURY FİRMASINA AİT 403930093965, 403930093966, 403930093967, 403930093968, 403930090971, 403930090976, 403930090977, 403930090978, 403930092980, 403930092981, 403930093983 NOLU ÇEKLER. TİCARİ DÖVİZ FİRMASI İNSANI YARDIM PARASI NEQŞİ CİHAN HOLDİNG'E AİT MUHTELİF ALIM SATIMLARDA KULLANILMASI AMACI 21341454NBG10431 TESCİL NUÖMARALI NAKİT BEYANINAN İSTİNADEN ÇIKARILMAK İSTENEN PARA KİŞİSEL KULLANIM(21341454NBG11369 NUMARALI BEYAN FORMUNA İSTİNADEN) ÇOBANBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN 21270400NBG542 TESCİL SAYILI NAKİT BEYAN MUHTREVİYATI OLDUĞU BEYAN EDİLMEKTEDİR. ŞAHSİ KISISEL EV SATIŞ BEDELİ ÇABANBEY MÜDÜRLÜĞÜNE 21270400NBG544 TESCİL NUMARALI NAKİT BAYAN MUHTEVİYATI OLDUĞU BEYAN ETMEKTEDİR. TELEBYAD BÖLGESİNE AKARYAKIT SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İNSANİ YARDIM AMACIYLA 32.000 ABD DOLARINI AFGANİSTANA GÖTÜRMEK ESNAF ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÜZENLEDİĞİ 21270300NBG1021 NAKİT BEYAN FORMUNDA BELİRTİLEN NAKİT BEYAN EDİLMİŞTİR. TELABYAD BÖLGESİNDE TİCARET TİCARİ FAALİYETTE KULLANILMAK ÜZERE İŞ AMAÇLI TİCARİ FAALİYET KULLANIM AMAÇLI ÖĞRETMEN TASARRUF OLARAK ELDE ETTİĞİ PARA. ŞAHSİ KULLAIM TİCARET AMAÇLI GETİRİLEN DÖVİZ PAMUK VERGİ ÖDEMESİ TİCARİ KARGO ŞİRKEİT KUMAŞ TİCARET YATIRIM YAPMAK AMACIYLA (MASSEY FERGUSON MARKA TRAKTÖR ALMAK AMACIYLA TİCARET ALIMI (UN) KİŞİSEŞ PARA TİCARİ (ŞEKER,MAYA,MARGARİN..VB) KAFE SAHİBİ ÖĞRENCİ KİŞİSE TİCARİ UNİ PHARMA MEDİKAL ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN VE SURİYEDEN GELEN 21270300NBG1036 SAYILI NAKİT BEYAN MUHTAEVİYATI PARA OLDUĞU BEYAN EDİLMEKTEDİR. TİCARİ KUMASÜZERİNE TİCARİ TAVUK ÜZERİNE YELKENLER TAVUKCULUK NEQŞİ CİHAN HOLDİNGE AİT MUHTELİF ALIM SATIMLARDA KULLANILMASI AMACI TURİSTİK SEYAHAT PAZAR TELSTİL İNŞŞAT USTASI İNŞAAT 62918745 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN (İHH) HAKEDİŞ ÖDEMELERİ 62918745 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN (İHH) HAKEDİŞ ÖDEMELERİ GEZİ VE SAĞLIK SAĞLIK TİCARİ UNA MARGARİN ŞKER ÜZERİNE (CHARABATI SİRKET) GAYRİMENKUL ALIMI TİCARİ AMAÇLI-TACİR ŞAHSIN BEYANI AİLESİNDEN ALMIS OLDUĞUNA DAİR DÖVİZ DEGİSİMİ ŞAHSİ İBİRİKİM KİŞİSEL KULANIM 21060200NBG93 NUMARALI NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN 62918745 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN ( İHH ) YURTDIŞINDA ELDE EDİLEN GELİR KAÇETAŞ AFRİKA POWER ŞİRKETİNTEN İŞTİRAK İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLI MASRAF KARŞILIĞI DÖVİZ BEDELİDİR. .YOLCU BERABERİ NAKİT BEYANI SEMKALE LTD FIRMASINA IHRACAT KARSILIGI ÖDEME 201094570 VERGI NUMARASI KREDİ ALIMI T,CAR, ARBİTRAJ (21341454NBG12266) NUMARALI NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN GAYRİMENKUL SATIŞINDAN ELDE EDİLEN PARA. 21343200NBG1059 TESCİL NUMARASINA İSTİNADEN ŞAHSİ KULLANIM (İSTANBUL 31. NOTERLİĞİNİN 09723 VEKALETİNE İSTİNADEN) ŞAHSİ KULLANIM (İSTANBUL 31. NOTERLİĞİNİN 09723 VEKALETİNE İSTİNADEN) ŞAHSİ KULLANIM 21270300NBG1074 TESCİL SAYILI NAKİT BEYAN MUHTEVİYATI (ÖNCÜPINAR) OLDUĞU BEYAN EDİLMİŞTİR. ARABA SATIŞI TL YE ÇEVİRME TİCARİ KULLANIM 62918745 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN (FETİH) MÜTAHİT İNŞAAT SEKTÖRÜNDEN ELDE ETTİĞİ KAZANÇ TİCARİ FAALİYET BARIŞ PINARI HAREKAT BÖLGESİNDEKİ MÜTEHİTLİK KARŞILIĞI KENDİ BİRİKİMİ MÜTAHİT İŞAAT SEKTÖRÜ GAYRİMENKUL SATIŞINDAN ELDE EDİLMİŞ. GAYRİMENKUL SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR. MEDİKAL İHTYAÇ ÜLKEDE ÇALIŞARAK BİRİKTİRMİŞ PARAYI GÖTÜRMESİNİN SEBEBİ ARAÇ ALIMI 21343200NBG728 TESCİL N UMARASINA İSTİNADEN KENDİ BİRİKİMİ VE KREDİ STE ELEKTRİK - TİCARİ BİRİKİM VE KREDİ 21341454NBG11055 TESCİL NUMARASINA İSTİNADEN SERBEST MESLKE KAZANCI GAYRİMENKUL ALIMI İÇİN KREDİ YURT DIŞI İNSANİ YARDIM PARA GÖNDERİMİ (46864508-305.20 SAYILI MÜDÜRLÜK EMRİNE İSTİNADEN İŞLEM YAPILMIŞTIR.) ŞAHSİ BİRİKİM (21341454NBG 12439 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN İŞLEM YAPILMIŞTIR.) ŞAHSİ BİRİKİM 21341454NBG12439 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN İŞLEM YAPILMIŞTIR ŞAHSİŞ KULLANIM BİRİKİM İTHALAT BEDELİNİN İADESİ (GARANTİ BANKASI ARACAILIĞIYLA FUR PORT AB ŞİRKETİNE GÖNDERİLEN İTAHALAT BEDELİNİN İADESİ) ŞAHSİ BİRİKİM (21341454NBG10333 TESCİL NUMRALAI NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN İŞLEM YAPILMIŞTIR.) TİCARİ TEKSTİL SERMAYE BEDELİ NEQŞİ CİHAN HOLDİNG 'E AİT MUHTELİF ALIM SATIMLARDA VE TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILMASI AMACI İLE TİCARİ - DÖVİZ TİCARİ - TEKSTİL TÜRKİYE'DEN MOBİLYA ALIMI İÇİN MÜTAAHİTLİK/İNŞAAT SEKTÖRÜ SOSYAL NAKDİ YARDIM 62918745 SAYLI YAZIYA İSTİNADEN (SADAKATAŞI) ENSAR DERNEĞİNİN TEL ABYAD BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERİ KARŞILIĞI TEL ABYAD PTT DEN CEKİLEN NAKİT OLDUĞU BEYAN EDİLEREK MAKBUZ İBRAZ EDİLMİŞTİR YOLCU HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMADIĞINDAN DOLAYI KAYNAĞIN SEBEBİ SORULAMAMIŞTIR. ŞAHSİ BİRİKİM ( 21341454NBG12801- 21341454NBG12112-21341454NBG12456 NOLU NABKİT BEYANA İSTİNADEN ) ŞAHSİ BİRİKİM ( 21341454NBG12907 -21341454NBG11369 ) NOLU NAKİT BEYANA İSTİNADEN İNŞAAT SEKTÖRÜ KİŞİSEL BİRİKİM (17340100NBG2382 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN İŞLEM YAPILMIŞTIR.) TASARRUF VE GAYRIMENKUL SATIŞI MİRAS YATIRIM AMAÇLI 09.12.2021 TARİH VE 21341454NBG1250 TESCİL NUMARASINA İSTİNADEN ŞİRKET GELİRİ MISIR PARASI TİCARİ (ALTIN) İNŞAAT SEKTÖRÜ/MÜTEAHHİT ŞAHSİ BİRİKİM 21341454NBG13147 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN İŞLEM YAPILMIŞTIR. ŞAHSİ BİRİKİM 21341454NBG13091 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN İŞLEM YAPILMIŞTIR TÜRKİYE'DE SATIN ALINAN DAİRENİN RESTORASYONU İÇİN ŞAHSŞ KULLLANIM SAHSİ KİİŞİSEL PARA TİCARİ- İNŞAAT TİCARİ -TEKSTİL İNŞİAAT SEKTÖRÜ ZİRAAİ YAĞMURLAMA BORUSU VE EKİPMANLARI FİRMA ORTAĞI YARDIM ÖDEMESİ İNSANİ YARDIM VAKFI (İHH YA PARTNER YETİM VAKFI ADINA) PANAGRAM ÖDEME VE PARA TRANSFERİ A.Ş. YURTDIŞI MERKEZLİ KHARAT AL. SHAM EXCHALLENGE LLC HESABI YAPMIŞ OLDUĞU ÖDEME BEDELİ TİCARİ - İNŞAAT TİCARİ - STE ELEKTRİK LTD.ŞTİ.SURİYE ŞUBESİ TARAFINDAN MERKEZE GÖNDERİLEN ELEKTRİK ALIM BEDELİ ŞAHSİ BİRİKİM (21341454NBG9683 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN İŞLEM YAPILMIŞTIR.) KOMİSYON ÜCRETİ ŞAHSİ BİRİKİM (21341454NBG11716 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN İŞLEM YAPILMIŞTIR.9 ŞHASİ KULLANIM MÜHENDİSLİK YAPARAK KAZANMIŞ YOLCU EVİNİ SATTIĞINI SÖYLER SEBZE ALIMI ARAÇ SATIMI İNSANİ YARDİM PARASI 24.12.2021 TARİH VE 21343200NBG1170 TESCİL NUMARASINA İSTİNADEN KİŞİSEL KULNAIM YARDIM İHH İNŞAAT ŞAHSI PARA YURTDIŞI İNSANİ YARDIM PARA GÖNDERİMİ KONULU 20055943-305.20 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN İŞLEM YAPILMIŞTIR. ÖĞRENCİ BURSU 21343200NBG1191 TESCİL NUMARALI NAKİT BEYAN FORMUNA İSTİNADEN GELEN PARA KİŞİSEL PARAR ÇALIŞMIYOR SÖZ KONUSU NAKİTİN ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE 21270300NBG1228 SAYI İLE BEYAN EDİLEN NAKİT OLDUĞU BEYAN EDİLMEKTEDİR. Nakdin Kaynağı Ülkemize Giriş İşlem Sayısı Ülkemizden Çıkış İşlem Sayısı Açıklama 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA (VARLIK BARIŞI) 941 25 ülkeden çıkışta varlık barışı olmaması gerekir. IHRACAT 11685 20 ülkeden çıkışta ihracat bedeli olmaması gerekir. DIGER 12034 3289 TRANSIT TICARET 128 10 ülkeden çıkışta transit ticarete ilişkin kazançların olmaması gerekir. YABANCI SERMAYE BEDELI 96 2 ülkeden çıkışta yabancı sermaye bedellerinin yazılmaması gerekir. MAAŞ 177 312