Nakit kontrollerinde FATF karapara aklama terörün finansmanı sıkıştırılmış takip ve ICRG süreçleri

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı :87375112-305.20 Konu :Nakit Kontrolleri 20.05.2021 / 63979051 yazıda ilgi tutulmuştur 25.10.2022 / 78748091 yazıda ilgi tutulmuştur 10.03.2020 / 53085280 DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) 18.05.2016 tarihli ve 87375112-010.06.99/00016091719 sayılı yazı. b) 11.08.2016 tarihli ve 87375112-305.20/00018007288 sayılı yazı. c) 31.08.2016 tarihli ve 87375112-305.20/00018469391 sayılı yazı. d) 24.07.2017 tarihli ve 87375112-010.06.99/00026721086 sayılı yazı. e) 13.10.2017 tarihli ve 87375112-305.20/00028567799 sayılı yazı. f) 28.09.2018 tarihli ve 87375112-305.20/00037558916 sayılı yazı. Nakit kontrollerinin ve kambiyo mevzuatı hükümlerinin sağlıklı uygulanabilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanabilmesi için yürütülmesi gereken iş ve işlemler ilgide kayıtlı yazılarımızla daha önce talimatlandırılmıştı. Bilindiği gibi, Ülkemizin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gerçekleştirilen karşılıklı değerlendirme süreci, ülkelerin Karapara Aklama/Terörün Finasmanı (KA/TF) standartlarına uyumu bakımından bulundukları pozisyonu belirleyen en önemli süreçlerdendir. Ülkemizin KA/TF ile mücadele sisteminin ele alındığı IV. Tur Karşılıklı Değerlendirme süreci sonucunda hazırlanan rapor 13-18 Ekim 2019 tarihlerinde görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Bu kapsamda Türkiye FATF'e Şubat 2021 tarihinde ilk raporlamasını yapacaktır. Bu minvalde, sıkılaştırılmış takip ve ICRG süreçlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması adına ulusal mevzuatımızın uygulamaya ilişkin hususların gözden geçirilmesi, tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması, KA/TF ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve bu anlamda, uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Diğer yandan, KA/TF suçlarının işlenmesinden sonra sorumluların takibi, yakalanması ve uygun yaptırımlara tabi tutulmasının yanı sıra suçtan kaynaklanan gelirler ile terörün finansmanında kullanılan fonların yasadışı transferinin engellenmesi, mücadelenin önemli bir unsurudur. Önleyici tedbirlerimize ilave olarak yolcu giriş çıkış noktalarında yapılan nakit kontrollerinde etkinliğimizin arttırılabilmesini teminen; - Yolcu çıkış noktalarında özellikle nakit kontrolleri yapmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilmesine özen gösterilmesi, - Nakit kontrolünde yanlış uygulamaların önlenmesini teminen yolcu işlemleri ile görevli personelin, 2016/1 sayılı Nakit Kontrolleri Genelgesi ve KA/TF ile mücadele konularında verilen eğitimlere katılımının sağlanması ve zaman zaman sıralı amirlerce görevi başında kontrole tabi tutulması, - Risk analizileri çerçevesinde yolcuların açıklamaya davet edilmesi, - Yolcu beraberi değerlerin tespiti için gerekli kolaylığı sağlamayan yolcuların Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre üst, eşya ve araçlarının aranması, - Açıklama talep edilen yolcular ile ilgili tespitlerin tutanak altına alınması, - Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen değerlerin naklinin durdurularak muhafaza altına alınması ve durumun şüpheli sayılarak MASAK'a bildirmesi, - Nakit yakalamalarına ait bilgilerin en kısa sürede Bakanlığımız Nakit Kontrol Programına kaydedilerek, sonucundan Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi, - Nakit kontrolleri ile ilgili bugüne kadar verilen talimatlara uygun şekilde işlem yapılmasını teminen gerekli fiziki tedbirlerin alınması, Hususlarında bilgi ve gereğini önemle rica ederim. Murat YAMAN Bakan a. Genel Müdür V. DAĞITIM: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine