Suç gelirlerinin aklanması kapsamında riskli olduğu değerlendirilen kişilerin kontrolü ve nakit açıklama tutanağı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı :79592197.305.21.03 .08/2013 Konu :Nakit Kontrolleri 15.08.2014 / 2193346 (DAĞITIM) İlgi: a) 13.02.2013 tarih ve 2013/1 sayılı Genelgemiz. b) 16.05.2013 tarih ve 2847 sayılı yazımız. c) 28.05.2013 tarih ve 3087 sayılı yazımız. Bilindiği üzere, 13.02.2013 tarih ve 2013/1 sayılı Genelgemizle, nakit kontrollerine ilişkin kayıtların elektronik ortamda tutulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. İlgi (b)'de kayıtlı yazımızla, nakit kontrolleri programının test amacıyla kullanıma açıldığı ve ikinci bir talimata kadar kayıtların hem manuel ortamda hem de elektronik ortamda tutulması gerektiği bildirilmiştir. İlgi (c)'de kayıtlı yazımızla da 13.02.2013 tarihinden itibaren manuel ortamda doldurulan formların 10 Haziran 2013 tarihine kadar programa girilmesi gerektiği talimatı verilmiştir. Ancak gelen duyum ve şikayetlerden, bazı yerlerde programın çalışmaması nedeniyle, programa giriş yapılamadığı anlaşıldığından, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca programın eksikliklerinin giderilmesi çalışması yürütülmüş olup herhangi bir sorunun kalmadığı bilgisi alınmıştır. Bu kapsamda; 1) Programın test aşaması bitmiş olup, gerekli olması durumları hariç, bundan sonra tüm form ve tutanaklar elektronik ortamda doldurulacaktır. 2) Elektronik ortamda doldurulan formlar boş A4 kağıdına çıktı alınacaktır. Nakit beyan formları 3, nakit açıklama tutanakları ise 4 nüsha olarak düzenlenecek her bir nüshası aynı şekilde imzalanacaktır. Nüshaların kullanım yerleri mezkur Genelgede belirtilmiştir. 3) Yaşanan sorunların tespiti ve çözümü amacıyla, bağlantınız birimlerde görevli ve nakit kontrol programını kullanan personelin isim, unvan, telefon ve mutlaka email adreslerinin en geç 19 Ağustos 2013 gününe kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. 4) Geçmişte manuel ortamda doldurulan form ve tutanakların sisteme aktarılması sürecinde, programın özelliğinden dolayı belgelerin düzenlenme tarihi, bilgilerin sisteme girildiği tarih olarak kaydedilmek zorunda kalınmıştır. Bu durum istatistiki bilgi elde etme konusunda sorunlara neden olacağından, 26 Ağustos 2013- 13 Eylül 2013 tarihleri arasında, sistemdeki form ve tutanakların tarihi bir kereliğine mahsus olmak üzere sistem üzerinden değiştirilebilecektir. Bu itibarla, belirtilen tarih aralığında, eskiye doğru bütün form ve tutanakların tarihlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. 5) İlgi (b)'de kayıtlı yazımızda, daha fazla sayıda nakit açıklama tutanağı düzenlenmesi talimatı verilmesine rağmen, program üzerinden yapılan kontrollerde sınırlı sayıda nakit açıklama tutanağının düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bu konuda yeni talimatlara mahal verilmeksizin daha fazla sayıda kişinin nakit açısından kontrol edilerek nakit açıklama tutanaklarının düzenlenmesi, kontrollerin de mümkün olduğu ölçüde suç gelirlerinin aklanması kapsamında riskli olduğu değerlendirilen kişilere yönelik gerçekleştirilmesi hususunda, Bilgi ve gereğini rica ederim. Abdullah SOYLU Bakan a. Genel Müdür V. DAĞITIM: Gereği Bilgi Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı