Giriş çıkış yolcu işlemlerinde nakit açıklamaya davet ile nakit kontrollerinde sıkılaştırmaya gidilmesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı :E-87375112-305.20- Konu :Nakit Kontrollerinin Sıkılaştırılması Hk 20.05.2021 / 63979051 DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) 10.03.2020 tarihli ve E-87375112-305.20-00053085280 sayılı yazı. b) 01.03.2021 tarihli ve E-87375112-305.99-00061860619 sayılı yazı. Malumları olduğu üzere, 1991 yılından beri ülkemizin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF); karapara aklama, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele çerçevesinde tavsiye ve kısa vadeli hedeflerden oluşan uluslararası standartları belirlemekte ve belirli periyodlarda ülkelerin bu standartlar karşısındaki durumlarını karşılıklı değerlendirme raporları ile gözden geçirmektedir. Bu çerçevede, ülkemize ilişkin FATF'ın IV. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu 2019'da yayımlamış ve anılan raporda özellikle gümrüklerde nakit kontrolleri sayılarının az olması eleştiri konusu edilmiştir. İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı talimatımız uyarınca nakit kontrol istatistiklerinin Nakit Kontrol Programı üzerinden incelenmesi sonucunda talimatlara uygun davranılmadığı görülmektedir. Bilhassa, yolcuların açıklamaya davet edilmesinde yetersiz kalındığı gözlenmiştir. Bu itibarla, nakit kontrolleriyle ilgili bugüne kadar verilen talimatlara uygun şekilde işlem yapılması, özellikle yurda giriş ve çıkış yönünde risk analizi çerçevesinde yolcuların nakit açıklamaya davet edilerek beraberindeki nakdin tespitinin gerçekleştirilmesi ve "Nakit Açıklama Tutanağı" düzenlenmesi, kambiyo mevzuat hükümlerine azami dikkat ve özen gösterilerek uygulanması için gümrük kapılarında görevli tüm personelin uyarılması hususunda; Bilgi ve gereğini önemle rica ederim. Murat YAMAN Bakan a. Genel Müdür Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine