İthalat ve İhracat işlemlerinde ABD Gümrük İdarelerinden soruşturma talepleri

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) SAYI :B.02.1.GÜM.0.07.00.18.(03)-440-12041 KONU : A.B.D.Gümrük Yetkilileri ile yapılan toplantı 21.10.03*07399 GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE A.B.D.Gümrük İdaresi ile ülkemiz arasındaki ithalat ve ihracatlar konusundaki soruşturma taleplerini ve karşılıklı idari yardıma ilişkin konuları tartışmak üzere 16.10.2003 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde A.B.D. Gümrük İdaresi yetkilileri ile bir toplantı düzenlenmiş olup, toplantı tutanağı ilişikte gönderilmektedir. A. B. D. 'den bilgi talebinde bulunulması halinde; 1- Talep konusu eşyanın değerinin en az 5.000 dolar olması, ancak, bazı durumlarda 5.000 dolardan küçük sevkıyatlara ilişkin taleplerde bulunulmasına ihtiyaç duyulması durumunda mutlaka talebi destekleyici bilgi ve belgelerin yer almasına dikkat edilmesi, 2- Talep konusu firmanın önceden bilinen bir suçu var ise bu suçun bildirilmesi, bunun mümkün olmaması halinde, en azından şüphenin ne olduğunun belirtilmesi, 3- Talep yazılarında belirtilen bilgiler ile ekli belgelerin uyumlu olması hususlarında; Bilgi ve gereğini rica ederim. EKLER: EK-1 Toplantı tutanağı A.B.D. GÜMRÜK YETKİLİLERİ İLE KARŞILIKLI İDARİ YARDIM KONUSUNDA YAPILAN TOPLANTIYA İLİŞKİN NOT: 16 Ekim 2003 tarihinde Müsteşarlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü toplantı salonunda A.B.D. Gümrük İdaresi ile ithalat ve ihracatlar konusundaki soruşturma talepleri ve karşılıklı idari yardıma ilişkin konular üzerine bir toplantı yapılmıştır. A.B.D. tarafını. A.B.D.'nin Roma Büyükelçiliği Gümrük Ataşe Yardımcıları Grace CURCETTI ve Cher IANNACCONE, Ankara Büyükelçiliği'nden Birinci Sekreter Aldo SIROTIC temsil etmiştir. Müsteşarlığımızı temsilen Teftiş Kurulu Başkanlığı Gümrük Müfettişi Mehmet SAĞLAM. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden Genel Müdür Yardımcıları Recai ŞEN ve İhsan KOÇER ile Daire Başkanı Raife ERDAYANDI, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden Daire Sıskanı Zafer T. UYTUN ve Gümrük Kontrolörleri Birim Başkanı Eyüp GÖNÜLTAŞ. Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden Gümrük Kontrolörleri Başkan Yardımcısı Nazım BÜTÜN ve Gümrük Uzmanı T. Özkan ENGİN toplantıya katılmışlardır. Toplantı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Recai ŞEN tarafından açılmış. İdaremizin soruşturma birimleri ve karşılıklı idari yardım konusundaki örgütlenmesine ilişkin kısa bilgi verilmiştir. A.B.D.'nin Roma Büyükelçiliği Gümrük Ataşe Yardımcısı Grace CURCETTI tarafından, 11 Eylül olayından sonra ülkelerinde yeni bir örgütlenmeye gidildiği ve Yurtiçi Güvenlik Birimi kurulduğu, gümrüğün de bu birim altında yer aldığı bildirilmiştir. Gümrük İdaresinin. Gümrük ve Sınır Muhafaza ve Kanun Uygulama ve Göç İşleri olmak üzere iki birimden oluştuğu belirtilmiştir. Gümrük işlemleri ile birlikte göç işlerini de yürütmeleri nedeniyle, çok yoğun oldukları ve İdarelerine diğer ülke gümrük idarelerinden gelen talepleri karşılamakta güçlük çektikleri ifade edilmiştir. Bu yıl içerisinde İdaremizden 51 talep aldıkları belirtilerek, taleplerimizi daha iyi karşılayabilmek için; -Talep konusu eşyanın değerinin en az 5.000 dolar olması,./"" -Talep konusu firmanın önceden bilinen bir suçu var ise bu suçun bildirilmesi, bunun mümkün olmaması halinde, en azından şüphenin ne olduğunun belirtilmesi, ~ -Talep yazılarında belirtilen bilgiler ile ekli belgelerin uyumlu olması istenilmiştir. Heyetimizce. İdaremizin taleplerinde muhtemel suç konusunun belirtilmesine dikkat edileceği, ancak, suç konusunun soruşturma sürecinde başka bir tanıma dönüşebileceği bildirilmiştir. Bu durum. A.B.D. tarafınca da kabul edilmiştir. Talep konusunun 5.000 dolardan küçük olmaması için dikkat edilmesini onayladığımız, ancak bazı durumlarda 5.000 dolardan küçük sevkıyatlara ilişkin taleplerde bulunulmasına ihtiyaç duyulabileceği belirtilmiştir. İlgili birimlerce, talepli-" mtuzi destekleyici belgelerin aidiyetine dikkat gösterilmesi hususunda not alınmıştır. Tarafımızdan sorulması üzerine, A.B.D. yetkililerince taleplerimiz karşılamak üzere izledikleri prosedür ve olanaklarına ilişkin bilgi verilmiş'; ithalata ilişkin tüm belgelerin gümrükte mevcut olduğu, ancak ihracatla ilgili belgenin hemen hemen hiç olmadığı ve gümrükte sadece beyannamenin mevcut olduğu, talebimiz üzerine istenilen belgelerin firmalardan temin edildiği; ülkelerinde belge saklama süresinin 5 yıl olduğu, firmaların 5 yıldan eski belgeleri saklama zorunluluğunun bulunmadığı, gümrük idaresinde ise şu anda 1998 yılına ait belgelerin mevcut olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, A.B.D. yetkililerince, veri sistemlerinin çok karışık olduğu, ancak Türkiye ile ilgili tüm kayıtlar için bir veri bazı oluşturulduğu, bu veri bazının tarafımıza verilebileceği belirtilmiştir. Böyle bir çalışmanın bazı ülkelerle yapıldığı ve ülkelerimiz arasında bu konuda bir anlaşma yapılması gerektiği, veri tabanının sadece resmi çalışmada kullanılacağının taahhüt edilmesinin ise kendileri için çok önemli olduğu vurgulanmıştır. A.B.D. tarafınca, ziyaret taleplerinde de belirtilen, A.B.D.'nden ithal edilen araçların trafik tescil tarihlerine ve Kent Bank aracılığı ile gerçekleştirilen döviz transferlerinin nedenleri konusundaki iki ayrı talebimizle ilgili bilgi istenilmiş ve ülkelerinde hangi bilginin hangi bilgi ve belgeler yardımıyla sağlanabileceğine dair bilgi verilmiştir. Bu talepleri yönelten birim temsilcilerince, taleplerini destekleyici ilave bilgi ve belgenin not halinde iletilebileceği belirtilmiştir. A.B.D. yetkililerince, ülkelerinde müzede sergilenen ve çalıntı Türk malı olduğu düşünülen bir eşya ile ilgili taleplerine cevap alamadıkları gündeme getirilmiş ve kendilerine söz konusu talebe ilişkin çalışmalarımızdan bilgi verilmiş ve Kültür Bakanlığından bağlantı kurulacak isim ve adresin iletileceği bildirilmiştir. Diğer taraftan, A.B.D. yetkililerince, taleplerimiz doğrultusunda yaptıkları araştırmalar sonucunda iki büyük başarılı sonuç aldıkları, bu konudaki nihai raporları tamamlanınca tarafımıza bilgi verileceği, ayrıca başka bir talebimize ilişkin A.B.D. firmasının para aklama suçu işlediğinden şüphelenmeleri üzerine yapılan izleme sonucunda, bu firmanın Türkiye'deki ikinci bir firmaya daha para transferi yaptığının tespit edildiği ve bu bilginin de tarafımıza iletileceği belirtilmiştir. Her iki tarafın yetkililerince, idarelerimiz arasındaki araştırma taleplerine dair daha fazla ve etkin bilgi akışının nasıl temin edilebileceği ve bunun için yapılması gereken çalışmalar konusunda bu toplantının yararlı olduğuna ilişkin kanaatleri ve bu tür toplantıların zaman zaman yapılması gerektiği yönündeki inançları ifade edilmiştir.