Risk analizi ve hedefleme kapsamında nakit açıklama ve beyana davet edilen yolcu kontrollerine devam edilmesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı :E-44377004-305.20 Konu :FATF Türkiye 4. Tur Raporlama Süreci 25.10.2022 / 78748091 DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) 10.03.2020 tarihli ve E-87375112-305.20-00053085280 sayılı yazı. b) 01.03.2021 tarihli ve E-87375112-305.99-00061860619 sayılı yazı. c) 01.09.2021 tarihli ve E-87375112-305.06-00066857557 sayılı yazı. Malumları olduğu üzere, 1991 yılından beri ülkemizin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF); karapara aklama, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele çerçevesinde tavsiye ve kısa vadeli hedeflerden oluşan uluslararası standartları belirlemekte ve belirli periyodlarda ülkelerin bu standartlar karşısındaki durumlarını karşılıklı değerlendirme raporları ile gözden geçirmektedir. Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının bir örneğine ilişikte yer verilen 28.9.2022 tarihli ve 25845 sayılı yazısında, ülkemizin hali hazırda gri liste olarak da bilinen "artırılmış izlemeye tabi ülkeler" listesinde bulunmakta olduğu, aksiyon planı ile ilgili, son olarak Eylül ayı içerisinde raporlama yapıldığı ve Genel Müdürlüğümüzün de katılımı ile FATF ortak grubu (joint group) ile bir hibrid toplantı gerçekleştirildiği, gelinen aşamada yayımlanan taslak rapor ile Genel Müdürlüğümüz görev alanı kapsamındaki 8 No'lu Kısa Vadeli Hedefin bir parçası olan 1 (b) numaralı aksiyon maddesi ile ilgili notumuzun "büyük ölçüde karşılanmış" (largely addressed) seviyesine yükseltildiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, ilgi'de kayıtlı talimatlarımıza uygun olarak, risk analizi ve hedefleme kapsamında nakit kontrollerine tabi tutularak nakit açıklama ve nakit beyana davet edilen yolculara yönelik kontrollere aynı dikkat ve hassasiyet çerçevesinde devam edilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini rica ederim. Bekir Can USLU Bakan a. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü V. Ek :Yazı Örneği ve Eki (2 sayfa) Dağıtım :Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine HİZMETE ÖZEL T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Sayı :E-51877410-050.06 - 25845 $TARIH$ Konu :FATF Türkiye 4. Tur Raporlama Süreci TİCARET BAKANLIĞINA (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) Malumunuz olduğu üzere Ülkemiz, hali hazırda gri liste olarak da bilinen "artırılmış izlemeye tabi ülkeler" listesinde bulunmakta olup aksiyon planı ile ilgili olarak son olarak Eylül ayı içerisinde raporlama yapılmış ve Genel Müdürlüğünüz katılımı ile de Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ortak grubu (joint group) ile bir hibrid toplantı gerçekleştirilmiştir. Gelinen aşamada, ortak grup tarafından hazırlanan ve bir örneği de ilişikte sunulmakta olan taslak rapor maddi hataların kontrolü amacıyla FATF Sekretaryası tarafından Başkanlığımıza iletilmiştir. Söz konusu raporda Genel Müdürlüğünüz görev alanı kapsamındaki 8 No'lu Kısa Vadeli Hedefin bir parçası olan 1 (b) numaralı aksiyon maddesi ile ilgili notumuzun "büyük ölçüde karşılanmış" (largely addressed) seviyesine yükseltildiği görülmektedir. Söz konusu taslak raporda özetle; sınır ötesi nakit yakalamaların değerindeki artışta önemli ilerleme kaydedildiği ve nakit beyan ile nakit açıklamalarının sayısının ve değerinin giderek arttığı, ancak "Remaining Action to Be Taken" kısmında da belirtildiği üzere Ülkemizin 2022 yılının sonuna doğru nakit beyan ve açıklama rakamları ile beyan edilmemiş nakitlerin tespiti ve yakalamasına ilişkin verileri güncelleyerek bu alanlarda kaydedilen ilerlemeyi ortak gruba sunması gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, raporlamaya esas olmak üzere nakit ve hamiline yazılı kıymetli evrakların sınır ötesi hareketleri üzerindeki gümrük kontrollerinde etkinliğinin geliştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilmesi hususunda, Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. Ersin Başar EKMEKCİ Bakan a. Başkan Yardımcısı Ek :FATF Türkiye 2. Tur İlerleme Rapor Taslağı $PARAF$ PROGRESS REPORT: TÜRKİYE FATF/FSRB Membership: FATF Date of Mutual Evaluation On-Site Visit: 5-21 March 2019 Date of Adoption of Most Recent Mutual Evaluation Report: October 2019 Reason for ICRG Referral: Effectiveness criteria only (low or moderate on 9 or more of the 11 IOs, with a minimum of two low ratings) Observation Period Ended: June 2021 Date of ICRG Endorsement of Action Plan: October 2021 ICRG Referral Criteria (re-ratings in parentheses) "Big 6" Recommendations 3 5 6 10 11 20 MER Rating LC LC PC LC C C Rating as of Date of POPR (LC) Immediate Outcomes Rated Moderate or Low Immediate Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MER Rating SE SE ME ME ME ME ME ME ME LE LE Progress Assessed to be Adequate at POPR - - N N N N N N N N N Other Recommendations Rated PC or NC (re-ratings in parentheses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 LC LC LC C LC PC (LC) NC (LC) PC C LC C NC LC LC LC (NC) LC C PC (LC) LC C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C PC PC (C) PC (LC) PC (LC) PC LC PC C C LC LC LC LC PC (LC) LC C C C LC