Nakit kontrollerinde malvarlığı dondurulan kişilerde isim benzerliği durumları

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı :E-44377004-305.20- Konu :Malvarlığı Dondurulanlara İlişkin Nakit Kontrol İşlemleri 28.11.2022 / 80424753 DAĞITIM YERLERİNE 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması ve Kanunun "Yabancı devletlerce yapılan talepler" başlıklı 6 ncı maddesi çerçevesinde malvarlığının dondurulmasına yönelik alınan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Kararları ile yine anılan Kanunun "Türkiye'de bulunan malvarlığı hakkında yapılacak işlem" başlıklı 7 nci maddesi kapsamında malvarlığının dondurulmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafından alınan kararlar ve 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun 3.A ve 3.B maddelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete yayımlanarak gerçek ve tüzel kişilerin malvarlığı dondurulabilmektedir. Söz konusu malvarlığı dondurma kararları ve bu kararların kaldırılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazetede yayımı ile birlikte hukuki sonuçlarını doğurmaktadır. Diğer yandan, söz konusu Kanunun 2 nci maddesinde malvarlığının dondurulması; "malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin, dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin önlenmesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması veya kısıtlanması" şeklinde ifade edilmektedir. Bu kapsamda söz konusu malvarlığının dondurulması kararlarının etkin ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Bakanlığımız Nakit Kontrol Programında malvarlığı dondurulan kişilerin kontrolünü sağlayacak bir yapı oluşturulmuştur. Yapılan çalışma ile yolcuların program üzerinden yaptıkları nakit beyan ve açıklama işlemleri Türk vatandaşları için "T.C. Kimlik numarası", yabancılar için "Ad-Soyad" üzerinden kontrol edilmekte ve malvarlığı dondurulanlar listesi (https://masak.hmb.gov.tr/bkk-ile-malvarliklari-dondurulanlar) ile eşleşmeye rastlanılması durumunda anılan programda bir örneğine ilişikte yer verilen uyarı mesajları verilmektedir. Bahsi geçen uyarı mesajlarının verilmesi halinde beyanda bulunan kişi ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı internet sitesinde güncel haline yer verilen listede bulunan kişinin ayırt edici bilgilerinin (doğum tarihi, doğum yeri, pasaport veya ulusal kimlik numarası gibi) kontrol edilmesi ve malvarlığı dondurulan kişiler ile isim benzerliği olması durumunda "Kontroller Yapıldı İsim Benzerliği Var" seçeneğinin işaretlenerek işleme devam edilmesi; Kontroller sonucu beyanda bulunan kişi ile malvarlığı dondurulan kişinin aynı olduğunun tespit halinde ise "İsim Benzerliği Yok ve Söz Konusu Kişinin Malvarlığı Dondurulmuştur" seçeneğinin işaretlenerek ivedilikle Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulması ve alınacak talimata göre işlem tesis edilmesi; Gerekmektedir. Bu itibarla, nakit kontrolleriyle ilgili bugüne kadar verilen talimatlara uygun şekilde hareket edilmesi ve yukarıda değinilen uygulamaya ilişkin gümrük kapılarında görevli tüm personelin uyarılması hususunda; Bilgi ve gereğini rica ederim. Bekir Can USLU Bakan a. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Ek: Program Ekran Görüntüleri (3 Adet)