Kaçakçılık olayları ile ilgili olarak bildirim formu ile Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK
MÜSTEŞARLIĞI
(Gümrükler
Muhafaza Genel Müdürlüğü)
Sayı :B.02.1.GÜM.0.07.00.06(00)5-613/
Konu :Kaçakçılık Olayı Bildirim Formu
Genelge 1
03.07.2001
/ 05682 yazıda ilgi tutulmuştur.
29.11.2000 / 08719
GÜMRÜKLER
MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
Bilindiği üzere, idarelerimizce müdahil
olunan kaçakçılık olayları gerekli inceleme ve soruşturmayı takiben adli
makamlara sevk edildikten sonra olaya ilişkin olarak düzenlenen tahkikat dosyası
ile Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmektedir.
Bundan böyle denetim elemanlarınca detaylı inceleme ve soruşturma
gerektirenler hariç olmak üzere kaçakçılık olaylarına ilişkin tahkikat
evraklarının Genel Müdürlüğümüze gönderilmemesi gerektiğinde denetim
elemanlarınca teftiş kapsamında yapılacak incelemelerde ibraz edilmek üzere
ilgili idarede tamamının muhafaza edilmesi ve 04.01.1994 tarihli 057 sayılı
talimatımız içeriği Kaçakçılık Bilgi Formu'nun düzenlenmemesi,
Tahkikat dosyası yerine ilişikte gönderilen KAÇAKÇILIK OLAY BİLDİRİM
FORMU'nun eksiksiz ve doğru olarak düzenlenerek olaya ilişkin müdahale
müzekkeresi ile birlikte Genel Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.
Hakkı TEKE
Genel Müdür
EKLER:
EK 1- Kaçakçılık Olay Bildirim Formu
DAĞITIM:
Tüm Gümrükler muhafaza Başmüdürlüklerine
KAÇAKÇILIK OLAYI BİLDİRİM FORMU SIRA
NO.........................
BİLDİRİM YAPAN BİRİM :
MÜDAHİL
OLAN İDARENİN ADI :
SEVK
EDİLDİĞİ ADLİ MAKAM :
A)
OLAYA İLİŞKİN BİLGİLER :
1-
OLAY TARİHİ (Gün/Ay/Yıl) :
2-
OLAY YERİ (İl/İlçe/Semt) :
3- YERİN TÜR : □HAVA
LİMANI □DENİZ LİMAN □DEMİR YOLU
□KARA SINIRI □AÇIK DENİZ □POSTA MERKEZİ
□SERBEST TİCARET BÖLGESİ □DAHİLDE
□EV □İŞ YERİ □OTEL ODASI
□LABORATUVAR □DEPO □ARAZİ
□KARA YOLU □DİĞER (AÇIKLA)
4- OLAYA EL KOYAN BİRİM : □GÜMRÜK MUHAFAZA □GÜMRÜK □POLİS
□JANDARMA □SAHİL GÜVENLİK
□ DİĞER MÜŞTEREK
(AÇIKLA)
5- RİSK GÖSTERGELERİ : □NAKİT
BİLET ÖDEMESİ □KAYNAK ÜLKE
□ OLAĞAN DIŞI GÜZERGAH □ ŞÜPHELİ DAVRANIŞ
□ MALINCİNSİ /
DEĞERİ / TAŞIMA MALİYETLERİ / MENŞEİ/
GİDECEĞİ
YERİN KIYASLANMASI
□BEKLEME SÜRESİNİN FAZLALIĞI □DİĞER (AÇIKLA)
6- OLAYIN ORTAYA
ÇIKARILIŞI/EL KOYMA YÖNTEMİ :□RUTİN KONTROL □İHBAR
□İSTİHBARİ ÇALIŞMA □KONTROLLÜ TESLİMAT
□ŞÜPHE □BELGE KONTROLÜ SONUCU
□RİSK ANALİZİ/PROFİL BELİRLEME
□BİLİNMİYOR □DİĞER (AÇIKLA)
7- YAPILAN İŞLEM : □TAKİP □ÜST ARAMA □İFADE ALMA
□GÖZETLEME □YÜZLEŞTİRME
□TAHLİLİYAPILAN KRULUŞ/TARİH/SAYI
8-
KULLANILAN TEKNİK MALZEME : □X-RAY CİHAZI □DEDEKTÖR
KÖPEK
□İDRAR TESTİ □TEST KİTİ
□RADYASYON DEDEKTÖRÜ □SONDA KİTİ
□TON TARAYICI □FİBNERSCOPE CİHAZI
□DİĞER (AÇIKLA)
9-
OLAYA AİT FOTOĞRAFLAR : □VAR □YOK
10-
NAKİL YÖNTEMİ :Birden fazla nakil aracı
kullanılmışsa ilgili haneler işaretlenmelidir. Örneğin; ele geçirilen eşyanın
naklinde, önce karayolu daha sonra denizyolu vasıtası kullanılmışsa karayolu
seçeneği içine 1 deniz yolu seçeneğinin içine 2 yazılmalıdır.
□KARAYOLU □DENİZYOLU □HAVAYOLU □DEMİRYOLU
□POSTA
İLE □RO-RO □YAYA SINIRI GEÇİŞİ □HAYVAN
□DİĞER
(AÇIKLA)
11-EL
KONULAN EŞYAYI GİZLEME YÖNTEMİ:□ŞAHIS ÜZERİNDE □ŞAHSIN
BAGAJINDA
□YOLCU BERABERİ EŞYADA □ARAÇTA
□POSTA İÇİNDE □YÜK İÇİNDE/ARASINDA
□BİNA □EV □İŞYERİ
□OTEL ODASI □ARAZİDE
□DİĞER (AÇIKLA)
AYRINTILAR
(Kaçak eşyanın bulunduğu yer-konumu):(örneğin, şahıs üzerinde + giyeceklerinin
içinde, ya da araçta + otomobilde + yakıt tankında + 3 paket ya da gemide +
konteynıede + yüklerin arasında + 5 paket içinde gibi..)
GÜMRÜĞÜ
YANILTMAYA YÖNELİK EYLEM, BELGE VEYA BEYAN ŞEKLİ + GTİP:
12-
GÜZERGAHI (İlk hareket yeri, transit geçiş, konaklama yeri, TIR parkı, geçiş
noktaları gibi):
B)
ZANLI/ZANLILARA İLİŞKİN BİLGİLER
1-
CİNSİYETİ : □KADIN □ERKEK
2-
ADI-SOYADI :
3-
DOĞUM TARİHİ ve YERİ :
4-İKAMET
ETTİĞİ ADRES :
5-
MALİYETİ :
6-
BABA ADI :
7-
ANA ADI :
8-
NUFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE :
9-
MESLEĞİ :
10-
MEDENİ DURUMU :
11-
ÖĞRENİM DURUMU :
12-
PASAPORT/NÜFUS CÜZDANI NO :
13-
DÜZENLEYEN İDARE ve DÜZENLEME TARİHİ :
14-
PASAPORT SAHTE Mİ? □EVET □HAYIR □EVET
İSE AYRINTILI BİLGİ:
15-
ZANLIYA AİT BELİRGİN İŞARETLER (Fiziksel v.b.) :
16-
VARSA LAKABI :
17-
OLAYDAKİ ROLÜ : □TAŞIYICI/ŞÖFÖR □KARŞILAYICI □FİKİR SAHİBİ
□ORGANİZATÖR □ALICI □GÖNDERİCİ
□ DİĞER (Bağlı Olduğu örgüt/organizasyon)
C)
FİRMALARA İLİŞKİN BİLGİLER:
□ GÖNDERİCİ FİRMA
1-
ÜNVANI :
2-
ADRESİ :
3-
ORTAKLARI/YETKİLİSİ :
4-
SERMAYESİ 5-
TİCARET SİCİL NO :
6-
FAALİYET KONUSU (Sahte isim/adres mi, tabela firması mı, faaliyetine ilişkin
kapasitesi v.b..) :
7-
ADLİ GEÇMİŞ (HERHANGİ BİR SUÇ SÜRECİNDE BULUNMUŞSA):
□ ALICI FİRMA
1-
ÜNVANI :
2-
ADRESİ :
3-
ORTAKLARI/YETKİLİSİ :
4-
SERMAYESİ : 5- TİCARET SİCİL
NO :
6-
FAALİYET KONUSU (Sahte isim/adres mi, tabela firması mı, faaliyetine ilişkin
kapasitesi v.b..) :
7-
ADLİ/İDARİ GEÇMİŞİ (Bilinen mükellef mi? Herhangi bir idare veya adli suç
sürecinde bulunmuş mu?):
□ TAŞIYICI FİRMA
1-
ÜNVANI :
2-
ADRESİ :
3-
ORTAKLARI/YETKİLİSİ :
4-
SERMAYESİ :
5-
TİCARET SİCİL NO :
6- FAALİYET KONUSU (Sahte isim/adres mi,
tabela firması mı, faaliyetine ilişkin kapasitesi v.b..) :
7-
ADLİ GEÇMİŞİ (HERHANGİ BİR SUÇ SÜRECİNDE BULUNMUŞSA-SERBEST METİN):
D)
OLAYDA KULLANILAN ARAÇ/ARAÇLAR
1-
PLAKA NO :
2-
MARKA - MODELİ :
3-
GÜZERGAHI :
4-
KAYITLI OLDUĞU ÜLKE / ŞAHIS/ FİRMA ve ADRESİ :
5-
BELİRGİN DIŞSAL ÖZELLİĞİ :
E)
EL KONULAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER
1-
EL KONULAN EŞYANIN CİNSİ/GTİP :
2-
MİKTARI ve MİKTAR BİRİMİ :
3-
GÜMRÜĞE BEYAN EDİLEN CİNSİ, MİKTARI, DEĞERİ :
4-
GÜMRÜĞE BEYAN EDİLEN MENŞEİ/ÇIKIŞ YERİ :
5-
TESPİT EDİLEN MENŞEİ/ÇIKIŞ YERİ :
6-
EŞYA UYGULANAN GÜMRÜK REJİMİ / TARİH / SAYI :
F)
OLAYIN DEĞERLENDİRİLMESİ :(Müdahaleye /
araştırmaya esas olan iddalar, kaçakçılık olayının meydana geliş tarzı,
zanlıların olaya katılımları ve ilişkileri, olayın öncesi ve sonrasına ilişkin
değerlendirme ile var ise zula yapımına ilişkin bilgiler, olayın adli makama
sevkine gerekçe teşkil eden hususlar ve yasal dayanağı.)
MÜDAHİL
İDARE AMİRİNİN İSMİ/ÜNVANI/İMZASI :
NOT : Mevcut
formdaki alanlar yeterli olmadığı durumda ilave form kullanınız.
EK :MÜDAHALE MÜZAKERESİ (........ Sayfa)