Karapara aklanmasının önlenmesi hakkında kanun

4208 Sayılı Karapara Aklanmasının Önlenmesi Kanunu Kanun Numarası 4208 Kabul Tarihi: 13/11/1996 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 19/11/1996 Sayı: 22822 İlgili Yönetmelik. Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) [1] Tanımlar Madde 2- Bu Kanunda geçen; a) (18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) b) (18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) c) Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tesbiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye'ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya Türkiye'den transit geçecek, uyuşturucu ve psi­kotrop maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki 1 ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişiklikle­rinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya karapara veya karaparaya kaynaklık edecek diğer her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamla­rın bilgisi ve denetimi altında nakillerini, d) (18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) e) (18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) ifade eder. İkinci Bölüm Görev, Yetki ve Sorumluluklar Mali Suçlan Araştırma Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 3- (18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 4 - (18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü Madde 5 - (18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) Sır Saklama Yükümlülüğü Madde 6 - (18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) Üçüncü Bölüm Ceza ve Usul Hükümleri Karapara Aklanması Suçunda Ceza Madde 7 - (18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) Zamanaşımı Madde 8- (18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) Tedbir Konulması Madde 9 - (18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) Kontrollü Teslimatın Şartları 5607 s.k. 21.Maddesinde atıf yapılmıştır. Madde 10- Kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için; a) Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık faaliyetinin çok ciddi organize edil­miş olması, b) Organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemanlarının ortaya çıkarılması ve bunlar hakkında bütün delillerin tesbiti için başka bir imkan bulunmaması, e) Mal veya fonların gideceği son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek şekilde denetimin sağlanabilmesi, d) Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması, e) Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü kaçak mal veya fonlar için ayrıca; 1. Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında kovuşturma ve soruşturma açılacağının talep eden Devlet tarafından garanti edilmesi, 2. Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya fonlar ile bunların naklinde kullanılan araçlar ile karaparanın iadesi hususunun taahhüt edilmiş olması, zorunludur. Kontrollü Teslimat Kararı ve Usulleri Madde 11 - Kontrollü teslimata, 10 uncu maddede belirtilen şartların varlığı halinde, Ankara (…)[2] Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar verilir. İzleme ve gözleme işleminin tehlikeye düşmesi veya kontrollü teslimat uygulamasına devam edilmesi halinde, delillerin kaybolması veya sanıkların elden kaçırılma ihtimalinin ortaya çıkması durumunda, karar gerekmeksizin kontrollü teslimat uygulamasına derhal son verilir. Kontrollü teslimat uygulamasında yetki, kontrollü teslimat uygulamasına son verilen yer mahkemesine aittir. Kontrollü teslimat uygulaması Türk mahkemelerinin yargı yetkisi­ni ortadan kaldırmaz. Yükümlülüklere Aykırı Davranış Madde 12 - (18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır). Yetkili Mahkeme Madde 13 - (Birinci Fıkra 18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin kontrollü teslimatına ilişkin yabancı ülke talepleri hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir.(18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile değişik) (Üçüncü Fıkra 18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli Hükümler Ek Ödemeler Madde 14 - (18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) Yönetmelikler Madde 15- (Birinci Fıkra 18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) Kontrollü teslimat uygulama esas ve usulleri, Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine ve Gümrük Müsteşarlıklarının bağlı olduğu Bakanlıkların görüşleri alınarak İçişleri Bakan­lığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. Bu yönetmelik çerçevesinde yapılacak kont­rollü teslimat işlemleri İçişleri Bakanlığınca yürütülür. (Üçüncü Fıkra 18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. - 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) İKİNCİ KISIMDiğer Kanunlarda Değiştirilen HükümlerBİRİNCİ BÖLÜM2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Eklenen Hüküm Madde 16 - (12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı Kanuna Ek Madde eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.) İKİNCİ BÖLÜM178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen ve Değiştirilen Hükümler Madde 17 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 2 nci maddesine bir bent eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.) Madde 18 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 8 inci maddesinin bir bendinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir. Madde 19 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 14 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.) Madde 20 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 33 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.) Madde 21 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ibare eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)ÜÇÜNCÜ KISIMGeçici Maddeler, Yürürlük, YürütmeGeçici Madde 1 - Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvele Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir. Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Bakanlığının 657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen ek maddenin ikinci bölümünün (A) bendinde sayılan uzman ve denetmen kadrolarında en az beş yıl görev yapmış olanlar, Bakan onayı ile oluşturulacak sınav kurulu tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak kaydıyla en geç altı ay içinde Mali Suçları Araştırma Uzmanı olarak atanabilirler. Madde 22- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 23- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (26.12.2003 tarihli, 25328 sayılı R.G. ile yayımlanan 5020 s.k. un İLGİLİ GEÇİCİ MADDESİ) GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunla, 4208 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendine (5) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere eklenen (6) numaralı alt bendi, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine eklenen paragraf, 15 inci maddenin (7) numaralı fıkrasının (b) bendine eklenen paragraflar,(9)numaralı fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklik, 15 inci maddeye eklenen (10) numaralı fıkra, Bankalar Kanununa eklenen 15/a maddesi, 17/a maddesi ve ek madde 2, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilgili bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar hakkında uygulanır. [1] Mülga Madde 1; Bu Kanunun amacı, karapara aklanmasının önlenmesi konusunda uygulana­cak esaslan belirlemektir. [2] "Devlet Güvenlik Mahkemesi" ibaresi 06.03.2014 tarihli, 29833 Mükerrer Sayılı R.G. 6526 s.k.ile madde metninden çıkarılmıştır.